2026年9月9日，平顶山天安煤业股份有限公司股东会在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开，会议由公司董事会召集，董事长焦振营主持，本次会议核心议程包括多则非累积投票议案审议、独立董事增补选举等事项。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共292人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为1156223304股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为46.8225%。公司在任董事15人，列席14人，独立董事高永华未能出席本次会议；董事会秘书刘金祥，副总经理张小牛、杨国和、刘兴全、朱同功列席本次会议。国浩律师（上海）事务所律师卢钢、陆如一为本次会议提供见证，出具的结论意见显示本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
本次会议审议的全部议案均获得通过，具体表决情况如下：
非累积投票议案：
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关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 1155070469 99.9002 1003335 0.0867 149500 0.0131 5%以下股东表决情况： 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 52966120 97.8698 1003335 1.8539 149500 0.2763 -
关于解除独立董事职务的议案
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 1155744669 99.9586 375835 0.0325 102800 0.0089 5%以下股东表决情况： 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 53640320 99.1155 375835 0.6944 102800 0.1901
累积投票议案：
- 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 3.01 徐孝民 1151066647 99.5540 是 5%以下股东表决情况： 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 ---- ---- ---- ---- ---- 3.01 徐孝民 48962298 90.4716 是
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