福建火炬电子科技股份有限公司股东会于2026年9月7日在福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议出席的股东和代理人共643人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为212162752股，占公司有表决权股份总数的比例为44.88%。公司在任董事9人全部列席会议，其中李杰成、林涛、童锦治以通讯方式列席，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

本次会议共审议2项非累积投票议案，全部获得通过，未对通知和公告以外的事项进行审议，无否决议案。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	643
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,162,752
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.88

第一项议案为《公司2026年半年度利润分配预案》，A股股东表决情况为：同意212029952股，占比99.94%；反对94300股，占比0.04%；弃权38500股，占比0.02%。5%以下股东表决情况为：同意20272357股，占比99.35%；反对94300股，占比0.46%；弃权38500股，占比0.19%。该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

第二项议案为《关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保的议案》，A股股东表决情况为：同意211867111股，占比99.86%；反对232241股，占比0.11%；弃权63400股，占比0.03%。5%以下股东表决情况为：同意20109516股，占比98.55%；反对232241股，占比1.14%；弃权63400股，占比0.31%。该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东会由北京国枫律师事务所律师杨惠然、许景然见证，律师出具结论意见称，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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