中国圣牧-PF(01432)发布公告，自2026年8月27日起： (i) 张平先生已辞任公司的非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员;

(ii) 白风鸣先生已辞任公司的非执行董事以及战略及可持续发展委员会成员;

(iii) 孙谦先生已辞任公司的非执行董事以及战略及可持续发展委员会成员;

(iv) 邵丽君女士已辞任公司的非执行董事;

(v) 王立彦先生已辞任公司的首席独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员;

(vi) 吴亮先生将不再担任公司的薪酬委员会成员;

(vii) 沈新文先生已获委任为公司的非执行董事及审核委员会成员;

(viii) 孙玉刚先生已获委任为公司的非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员以及战略及可持续发展委员会成员;

(ix) 朱晓辉先生已获委任为公司的非执行董事以及战略及可持续发展委员会成员;

(x) 李胜利先生已获委任为公司的首席独立非执行董事、薪酬委员会成员以及战略及可持续发展委员会成员;

(xi) 潘敏女士已获委任为公司的独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员;及

(xii) 孙延生先生已获委任为公司的提名委员会成员。