8月25日，江苏久吾高科技股份有限公司（证券代码：300631，证券简称：久吾高科；债券代码：123276，债券简称：久吾转02）发布公告称，公司于8月23日召开第九届董事会第八次会议，正式审议通过使用银行承兑汇票（或背书转让）支付可转债募投项目相关款项、后续以募集资金等额置换的议案，此举旨在加快票据周转效率、降低整体财务成本，相关安排已获得保荐机构明确认可。

据公告披露，久吾高科本次向不特定对象发行可转债事项已完成资金募集流程：合计发行300万张面值100元的可转债，募集资金总额达30000万元，扣除不含增值税的发行费用530.55万元后，实际募集资金净额为29469.45万元，相关资金已于2026年7月24日全部汇入公司募集资金监管专户，且已由中汇会计师事务所完成验资并出具验证报告。 受募集资金净额少于原计划投入规模影响，公司对募投项目的拟投入募集资金额度作出小幅调整，仅调减补充流动资金项目的投入规模，其余核心项目的拟投入募集资金金额保持不变，具体募投项目投入安排如下：

序号	项目名称	项目总投资	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	特种无机膜组件及装置生产线项目	23712.65	21000.00	21000.00
2	补充流动资金	9000.00	9000.00	8469.45
合计		32712.65	30000.00	29469.45

针对本次票据支付及置换安排，久吾高科已制定全流程规范操作机制：相关业务部门需结合募投项目建设进度与采购计划，明确票据支付的对应项目与额度并履行完整审批程序；财务部将建立专项票据明细台账，定期汇总资金使用明细并同步抄送保荐代表人，所有置换操作均需在票据支付后6个月内完成。针对使用募集资金开具承兑汇票的场景，公司也明确了保证金专户管理、到期兑付后结余资金回流募集专户的配套规则，同时全程接受保荐机构的现场检查、书面问询等监督。

久吾高科方面表示，本次操作完全符合《上市公司募集资金监管规则》相关要求，不会改变募集资金的实际投向，也不会对募投项目的正常推进造成影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。目前该事项已先后通过董事会审计委员会、公司董事会审议，保荐机构国泰海通出具核查意见明确表示无异议，相关程序合规完备。

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