5月12日，舟山晨光电机股份有限公司（证券代码：920011，证券简称：晨光电机）发布第一届董事会第二十五次会议决议公告，宣布审议通过两项与募集资金管理相关的议案，旨在优化公司资金使用效率，保障募投项目顺利推进。

会议于2026年5月11日在公司五楼会议室以现场结合电子通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，会议由董事长吴永宽主持，全体高级管理人员列席。会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

通过募集资金置换议案 涉及预先投入自筹资金

董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公告显示，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，募集资金已到位。根据相关监管规则，公司拟实施本次置换。该议案经董事会审计委员会审议通过，国金证券作为保荐机构出具了核查意见，立信会计师事务所出具了《关于舟山晨光电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA12501号）。

议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，无需回避表决，亦无需提交股东大会审议。

允许自有资金支付募投项目人员费用并等额置换

为提高支付和运营管理效率，董事会同时审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，在支付人员薪酬等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

公司拟在募投项目实施期间，以自有资金先行支付相关人员费用，再以募集资金进行等额置换，该部分置换资金将视同募投项目使用资金。国金证券已就该事项出具核查意见，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，无需回避表决及提交股东大会审议。

议案实施意义

上述两项议案的通过，有助于晨光电机优化募集资金使用流程，提高资金周转效率，保障募投项目按计划推进。公司将严格按照相关法律法规及监管要求，规范募集资金管理与使用，确保资金投向符合既定规划。

投资者可查阅公司同日披露的相关专项公告（公告编号：2026-076、2026-077）以获取详细信息。

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