【武汉，2026年1月22日】武汉宏海科技股份有限公司（证券代码：920108，证券简称：宏海科技）今日发布第六届董事会第九次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了包括变更募集资金用途、调整募投项目实施地点、海外新建厂房及召开临时股东会在内的多项重要议案，标志着公司在战略布局调整和国际化发展方面迈出关键一步。

会议于2026年1月22日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长周宏先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

终止原募投项目 启动新一代智能制造基地建设

公告显示，为提升募集资金使用效率并加快业务发展，宏海科技拟终止原"热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目"，并利用剩余募集资金开展"武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目"。该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交公司股东会审议。

据了解，该议案已先后经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。公司表示，新项目的实施将更好地契合当前业务发展需求及资金现状，具体内容将在另行披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-002）中详细说明。

调整研发中心实施地点 优化生产布局

董事会同时审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案。根据议案，公司拟将"家用电力器具配件研发中心建设项目"的实施地点由原湖北省武汉经济技术开发区民营科技工业园八区，变更为湖北省武汉经济技术开发区全力五路69MD地块。

项目名称	原实施地点	变更后实施地点	其他情况
家用电力器具配件研发中心建设项目	湖北省武汉经济技术开发区民营科技工业园八区	湖北省武汉经济技术开发区全力五路69MD地块	实施主体、建设内容、募集资金用途及投资总额均保持不变

公司表示，此次地点变更主要基于项目推进实际情况、厂区整体规划及生产布局需要，该议案同样经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

推进国际化战略 泰国新建二期厂房

在国际化布局方面，董事会审议通过了《拟投资新建厂房及配套设施》的议案。根据公司整体战略规划，宏海科技拟在泰国春武里府pinthong5工业园区建设宏海pinthong项目的二期厂房工程项目。该议案已通过第六届董事会战略委员会第二次会议审议，无需提交股东会审议。

公司表示，海外扩产将有助于进一步拓展国际市场，提升全球供应链响应能力，具体投资细节将在《拟投资新建厂房及配套设施公告》（公告编号：2026-004）中详细披露。

拟于2月6日召开临时股东会

为保障上述重大事项的顺利推进，董事会审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会》的议案，决定于2026年2月6日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会会议，将提交审议《关于变更募集资金用途》的议案。本次股东会将提供网络投票方式，具体安排详见《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

宏海科技表示，上述系列举措是公司根据内外部环境变化及战略发展需要做出的重要决策，有助于优化资源配置，提升核心竞争力，促进公司持续健康发展。投资者可通过北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）查阅相关公告的详细内容。

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