【温州讯】温州宏丰电工合金股份有限公司（证券代码：300283，证券简称：温州宏丰）于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等多项重要议案。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的34.8355%，所有议案均获高比例通过，未出现否决议案情形。

会议召开基本情况

本次股东会通知于2025年12月9日以公告方式发出，现场会议于12月25日14:00在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号公司会议室召开，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长陈晓主持，公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了会议。

会议出席情况显示，共有112名股东及股东代理人参与表决，代表股份173,124,739股，占公司有表决权股份总数的34.8355%。其中，现场投票股东2人，代表股份171,582,612股，占比34.5252%；网络投票股东110人，代表股份1,542,127股，占比0.3103%。中小股东参与情况为110人，代表股份1,542,127股，占公司有表决权股份总数的0.3103%。

议案审议表决结果

注册资本变更及章程修订议案获特别决议通过

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数99.8755%的同意票，远超三分之二通过比例。具体表决情况如下：

表决类型	同意股数（股）	占比	反对股数（股）	占比	弃权股数（股）	占比
总表决情况	172,909,139	99.8755%	167,700	0.0969%	47,900	0.0277%
中小股东表决情况	1,326,527	86.0193%	167,700	10.8746%	47,900	3.1061%

六项公司治理制度修订议案全票通过

会议同时审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，该议案包含六项子议案，均获高比例通过。其中，《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意比例最高，达99.8973%。主要议案表决结果如下：

议案名称	总表决同意比例	中小股东同意比例
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	99.8644%	84.7808%
《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	99.8857%	87.1736%
《关于修订<累积投票制度>的议案》	99.8701%	85.4162%
《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	99.8783%	86.3371%
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	99.8702%	85.4227%
《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	99.8973%	88.4705%

律师见证意见

北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，提案和表决程序、结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

后续安排

公司将根据本次股东会决议，及时办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商变更登记手续，并履行相关信息披露义务。

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 2025年12月25日

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