12月23日，*ST炼石（000697）召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项程序符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

会议召开基本情况

本次股东大会由公司董事会召集，以现场会议与网络投票相结合的方式进行。现场会议于12月23日14:30在四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室召开，董事长熊辉然主持会议。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为当日9:15至15:00任意时间。

会议出席情况

本次会议参与表决股东及股份情况如下：

参与类别	股东人数（人）	代表股份（股）	占公司有表决权股份总数比例
参加表决总体情况	222	748,350,986	53.6034%
现场投票情况	5	580,319,650	41.5675%
网络投票情况	217	168,031,336	12.0359%
中小投资者投票情况	218	66,907,058	4.7925%

其中，中小投资者通过现场投票的有2人，代表股份214,800股，占公司有表决权股份总数的0.0154%；通过网络投票的有216人，代表股份66,692,258股，占比4.7771%。公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

议案审议表决情况

本次会议核心议案为《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公告，因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本将由873,100,876元变更为1,396,088,300元（即从约8.73亿元增至约13.96亿元），同时修订《公司章程》相应条款，并授权管理层办理相关登记备案手续。

表决结果显示，该议案获得高比例通过：总表决中，同意747,070,261股，占出席股东有效表决权的99.8289%；反对1,220,925股，占0.1631%；弃权59,800股，占0.0080%。中小股东表决中，同意65,626,333股，占中小股东有效表决权的98.0858%；反对1,220,925股，占1.8248%；弃权59,800股，占0.0894%。议案获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。

律师法律意见

北京中伦（成都）律师事务所王荣铎、肖恭晴律师为本次会议出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

炼石航空科技股份有限公司董事会表示，将按照相关规定办理注册资本变更及《公司章程》修订的登记备案手续。

（完）

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