12月23日，中体产业股份有限公司（证券代码：600158，证券简称：中体产业）在北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议以现场与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项重要议题，所有议案均获高比例通过，无否决议案。
会议召开及出席情况
本次股东大会由公司董事会召集，董事长单铁主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。公告显示，出席会议的股东及代理人共计414人，持有表决权股份总数275,892,534股，占公司有表决权股份总数的28.7533%。
公司治理层出席情况方面，在任董事8人（原董事张荣香已辞职）全部出席；在任监事5人出席4人，监事王欣因公务缺席；董事会秘书、财务总监列席会议。
多项核心议案高票通过
公司治理制度体系修订获压倒性支持
《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》包含5项子议案，涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》的修订，均以绝对优势通过。
其中，《公司章程》修订子议案（1.01）同意票273,962,334股，占比99.3003%；反对票1,624,600股，占比0.5888%；弃权票305,600股，占比0.1109%。其余四项治理制度修订子议案同意率均超97.95%，具体表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 270,316,933 | 97.9790 | 5,269,001 | 1.9098 | 306,600 | 0.1112 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 270,300,933 | 97.9732 | 5,269,001 | 1.9098 | 322,600 | 0.1170 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 270,267,882 | 97.9612 | 5,269,001 | 1.9098 | 355,651 | 0.1290 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 270,264,282 | 97.9599 | 5,269,001 | 1.9098 | 359,251 | 0.1303 |
会计师事务所续聘议案获99.26%支持
《关于续聘会计师事务所的议案》（议案2）同样获得高票通过，同意票273,854,883股，占比99.2614%；反对票1,670,600股，占比0.6055%；弃权票367,051股，占比0.1331%。
中小股东表决情况：参与度与集中度并存
针对5%以下股东单独计票结果显示，尽管中小股东持股比例较低，但其对各项议案的表决呈现显著分化。其中，《公司章程》修订子议案（1.01）中小股东同意率91.0554%，而《股东会议事规则》修订子议案（1.02）同意率为74.1627%，反对票占比24.4164%。具体表决明细如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1.01 | 《关于修订<中体产业集团股份有限公司章程>的子议案》 | 19,649,488 | 91.0554 | 1,624,600 | 7.5283 | 305,600 | 1.4163 |
| 1.02 | 《关于修订<中体产业集团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》 | 16,004,087 | 74.1627 | 5,269,001 | 24.4164 | 306,600 | 1.4209 |
| 1.03 | 《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会议事规则>的子议案》 | 15,988,087 | 74.0885 | 5,269,001 | 24.4164 | 322,600 | 1.4951 |
| 1.04 | 《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的子议案》 | 15,955,036 | 73.9354 | 5,269,001 | 24.4164 | 355,651 | 1.6482 |
| 1.05 | 《关于修订<中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》 | 15,951,436 | 73.9187 | 5,269,001 | 24.4164 | 359,251 | 1.6649 |
| 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 19,542,037 | 90.5575 | 1,670,600 | 7.7415 | 367,051 | 1.7010 |
律师见证：程序合法有效
北京市金杜律师事务所律师杨楠、吕浸仰出具见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，合法有效。
本次会议的召开标志着中体产业在完善公司治理结构、优化制度体系方面迈出重要一步，为公司后续发展奠定了规范运作基础。公司董事会将按照相关规定办理住所变更及章程备案等后续手续。
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