天津普林电路股份有限公司（证券简称：天津普林，证券代码：002134）于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，董事长路志宏女士主持。本次会议审议的三项议案均获高票通过，总表决权支持率均超过99.9%，会议程序及表决结果合法有效。
会议召开情况概述
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。具体安排如下： - 召开时间：现场会议于12月22日15:00召开；网络投票通过深交所交易系统的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00任意时段。 - 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室。 - 召开方式：现场表决与网络投票相结合。 - 召集人：公司董事会；主持人：董事长路志宏女士。
股东出席情况
本次股东大会出席股东及股东代表合计133人，代表股份6708.60万股，占公司总股本的27.2111%。具体出席结构如下：
| 出席类别 | 出席人数 | 代表股份（万股） | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 总体情况 | 133 | 6708.60 | 27.2111% |
| 现场会议 | 3 | 6607.47 | 26.8009% |
| 网络投票 | 130 | 101.13 | 0.4102% |
| 中小投资者 | 130 | 101.13 | 0.4102% |
（注：中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市嘉源律师事务所吴俊超、熊境坤律师现场见证并出具法律意见书。
议案审议表决结果
本次会议审议通过三项议案，总表决权同意比例均超99.9%，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意比例 | 总表决反对比例 | 总表决弃权比例 | 中小股东同意比例 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》 | 99.9392% | 0.0556% | 0.0052% | 95.9656% | 3.6884% | 0.3461% |
| 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 99.9389% | 0.0559% | 0.0052% | 95.9458% | 3.7081% | 0.3461% |
| 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | 99.9398% | 0.0550% | 0.0052% | 96.0051% | 3.6488% | 0.3461% |
从表决细节看，三项议案的总反对票均不足0.06%，弃权票仅0.0052%；中小投资者对议案的支持率亦达95.94%以上，显示股东对公司治理优化举措的广泛认可。
法律意见
北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，以及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
备查文件
- 天津普林电路股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；
- 北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
天津普林电路股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日
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