中国海诚工程科技股份有限公司（证券代码：002116，简称“中国海诚”）于2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了包括修订《公司章程》、完善公司治理制度及续聘会计师事务所在内的多项议案。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的55.49%，各项议案均以超过99%的赞成率获得通过，凸显股东对公司治理优化举措的高度认可。
会议召开及出席情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年12月22日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室举行，由董事长赵国昂主持，部分董事、监事、高管及见证律师列席。公告显示，本次会议召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。
出席股东及代表情况如下： - 总出席股东135人，代表股份258,482,794股，占公司有表决权股份总数的55.4929%； - 其中现场投票股东5人，代表股份217,389,335股（占比46.6707%），网络投票股东130人，代表股份41,093,459股（占比8.8222%）； - 中小股东132人，代表股份41,203,359股，占公司有表决权股份总数的8.8458%。
多项议案高票通过 公司治理体系进一步完善
本次股东大会审议通过的议案涵盖公司治理核心制度修订及审计机构续聘，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 总表决同意股数 | 总同意比例 | 总反对股数 | 总反对比例 | 总弃权股数 | 总弃权比例 | 中小股东同意股数 | 中小股东同意比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于修订《公司章程》的议案 | 257,033,828 | 99.4394% | 1,432,966 | 0.5544% | 16,000 | 0.0062% | 39,754,393 | 96.4834% |
| 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 257,029,928 | 99.4379% | 1,432,766 | 0.5543% | 20,100 | 0.0078% | 39,750,493 | 96.4739% |
| 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 257,031,728 | 99.4386% | 1,432,766 | 0.5543% | 18,300 | 0.0071% | 39,752,293 | 96.4783% |
| 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 257,029,928 | 99.4379% | 1,432,766 | 0.5543% | 20,100 | 0.0078% | 39,750,493 | 96.4739% |
| 关于修订《公司股东会累积投票实施细则》的议案 | 257,029,728 | 99.4378% | 1,432,766 | 0.5543% | 20,300 | 0.0079% | 39,750,293 | 96.4734% |
| 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 | 257,031,728 | 99.4386% | 1,432,766 | 0.5543% | 18,300 | 0.0071% | 39,752,293 | 96.4783% |
| 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 | 257,031,728 | 99.4386% | 1,432,766 | 0.5543% | 18,300 | 0.0071% | 39,752,293 | 96.4783% |
| 关于续聘会计师事务所的议案（续聘天健会计师事务所） | 257,450,228 | 99.6005% | 1,014,366 | 0.3924% | 18,200 | 0.0070% | 40,170,793 | 97.4940% |
重点议案解读
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公司章程及治理制度修订
公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等七项核心制度进行修订，总表决同意率均超99.4%，中小股东同意率超96.4%。此次修订旨在进一步规范公司决策流程，强化治理合规性，提升决策效率。 -
审计机构续聘
会议以99.6005%的高赞成率续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。天健会计师事务所具备丰富的审计经验及专业资质，此次续聘有助于保障公司审计工作的连续性和稳定性。
律师见证：会议程序合法有效
国浩律师（上海）事务所作为本次股东大会的见证律师，出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
备查文件
- 中国海诚2025年第二次临时股东大会决议；
- 国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
本次股东大会的召开及议案通过，标志着中国海诚在完善公司治理结构、优化决策机制方面迈出重要一步，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2025年12月23日
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