武汉高德红外股份有限公司（证券代码：002414，以下简称“高德红外”）于2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议出席股东代表合计持有公司66.82%的表决权股份，多项议案以超98%的同意率获得通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意率高达99.98%，显示出股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开概况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于12月22日14:30在公司武汉总部会议室举行，网络投票同步开放。会议由董事兼总经理张燕女士主持，股权登记日为12月16日。经北京大成（武汉）律师事务所见证，会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，表决结果合法有效。

股东出席情况

公告显示，本次会议出席股东及股东代表共计979名，代表有表决权股份28.54亿股，占公司总股本的66.8227%。其中： - 现场出席：5名股东代表，持有27.17亿股，占总股本63.6222%； - 网络投票：974名股东，持有1.3668亿股，占总股本3.2005%。

值得注意的是，持股5%以下的中小股东参与积极，共有975名中小股东代表1.3679亿股参与表决，占总股本的3.2030%，体现了中小投资者对公司治理的关注。

议案审议表决结果

本次会议逐项审议通过了9项公司治理制度及《公司章程》修订案，具体表决结果如下：

《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

议案名称	同意股份（股）	同意率	反对股份（股）	反对率	弃权股份（股）	弃权率
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	2,853,316,233	99.98%	313,313	0.01%	191,487	0.01%
《独立董事专门会议工作制度》	2,810,754,015	98.49%	42,902,801	1.50%	164,217	0.01%
《累积投票制实施细则》	2,810,839,335	98.49%	42,809,851	1.50%	171,847	0.01%
《股东会议事规则》	2,810,821,799	98.49%	42,817,487	1.50%	181,747	0.01%
《董事会议事规则》	2,810,749,866	98.49%	42,913,420	1.50%	157,747	0.01%
《关联交易决策制度》	2,810,721,918	98.49%	42,910,768	1.50%	188,347	0.01%
《对外担保制度》	2,810,678,256	98.49%	42,946,930	1.50%	195,847	0.01%
《利润分配管理制度》	2,810,757,404	98.49%	42,865,048	1.50%	198,581	0.01%
《独立董事工作制度》	2,810,727,560	98.49%	42,909,026	1.50%	184,447	0.01%

中小股东表决情况：以《董事、高级管理人员薪酬管理制度》为例，中小股东同意率达99.63%，反对0.23%，弃权0.14%；其余治理制度议案中小股东同意率集中在68.46%-68.58%区间，反映出中小投资者对公司治理框架的整体认可。

《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案作为特别决议案，以99.99%的同意率（28.5356亿股同意）获得通过，反对0.0027%，弃权0.0064%。中小股东同意率99.81%，凸显对公司治理优化的广泛支持。

法律意见

北京大成（武汉）律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序合法有效，出席人员资格及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果真实有效。

本次股东大会的决议将进一步完善高德红外的公司治理结构，为公司规范运作及长期发展奠定基础。市场分析认为，高比例的赞成票反映了股东对管理层战略的信心，尤其在薪酬体系、关联交易等关键制度上的明确，有助于提升公司治理透明度与投资者信任度。

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