证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-084
山东黄金矿业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 暂时补流募集资金金额：50,000.00万元
● 补流期限：自2025年12月8日第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月
一、募集资金基本情况
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二、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。
上述募集资金已于2016年9月29日到账，为规范募集资金管理，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。
截至2025年12月8日，公司2016年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的具体使用情况如下：
1.募集资金投资项目进展情况
单位：人民币万元
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注：蓬莱金矿初各庄、虎路线矿段建设项目涉及的相关矿区根据《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》要求进行整合并扩充为“燕山整合区矿区”，于2024年7月取得整合后的“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区”采矿许可证，待项目核准完成后，方可开展项目建设相关工作，因此尚未开始投入资金。
2.募集资金专用账户余额情况
截至2025年12月8日，募集资金专用账户余额为559,684,556.90元，明细如下：
单位：人民币元
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三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及其归还情况
2024年12月19日，公司召开了第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第四十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度需求的前提下，暂时使用闲置募集资金550,000,000.00元补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
2025年11月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金550,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
募集资金投资项目属于矿山基本建设项目，由公司根据投资计划逐年分步投入，现阶段出现募集资金暂时闲置。根据募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过500,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本次临时补流将通过募集资金专户实施。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金，确保不影响募投项目的正常实施。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司降低财务费用，提高募集资金使用效率。如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、公司履行的审议程序以及是否符合监管要求
公司于2025年12月8日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度需求的前提下，暂时使用不超过人民币500,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定的要求，履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。该事项无需提交公司股东会审议。
六、专项意见说明
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：山东黄金本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经山东黄金第七届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月8日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-085
山东黄金矿业股份有限公司
关于为香港全资子公司申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：美元按2025年12月8日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)及其子公司改善债务结构，置换存量到期融资,促进生产运营等资金需求，有效利用境外资金市场，山东黄金香港公司拟向THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (以下简称“汇丰银行”)作为委任牵头安排簿记行及代理行的银团(以下简称“融资方”)申请定期银团贷款2亿美元，并根据资金使用情况分期提款，贷款期限为首次提款日起364天(以下简称“初始到期日”)或（经展期后）初始到期日的48个月后，公司拟与汇丰银行作为融资方的代理行签订《保证合同》，为山东黄金香港公司向上述银团申请的2亿美元的融资提供连带责任保证担保；保证期间为贷款合同项下最终到期日(若经展期，则为贷款合同项下经展期到期日)后满三年之日终止。
同时，山东黄金香港公司拟向招商银行伦敦分行申请不超过0.5亿美元贷款，单笔业务期限不超过一年，公司拟与招商银行济南分行签订《担保合作协议》及《见索即付保函／备用信用证开立申请书》，并开立融资性保函，为山东黄金香港公司向招商银行伦敦分行申请的0.5亿美元贷款提供连带责任保证担保。
山东黄金香港公司为公司全资子公司，上述担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月27日、2025年6月11日召开第六届董事会第七十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》，公司2025年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提供总额不超过180,000.00万美元的担保，担保额度的有效期为公司 2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。
根据公司2024年年度股东大会的授权，本次担保安排具体由公司及山东黄金香港公司经营管理层处理相关担保事宜。本次担保前，公司对山东黄金香港公司担保余额为96,100万美元，本次担保后，公司对山东黄金香港公司担保余额为121,100万美元，剩余可用担保额度58,900万美元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
山东黄金矿业（香港）有限公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与汇丰银行作为融资方的代理行签订《保证合同》
借款人：山东黄金矿业(香港)有限公司
债权人：汇丰银行作为委任牵头安排簿记行及代理行的银团
保证人：山东黄金矿业股份有限公司
担保范围：公司愿意就山东黄金香港公司偿付以下债务向融资方提供保证担保：根据贷款合同项下的任何融资文件，由任何义务人欠付或表示欠付任何融资方全部义务，无论该义务是现在的还是将来的、真实的还是可能的，也无论是由任何义务人单独或连带承担，并无论其是作为主债务人、担保人或是其他身份。
担保本金金额：2亿美元
保证方式：连带责任保证
保证期间：贷款合同项下最终到期日(若经展期，则为贷款合同项下经展期到期日)后满三年之日终止。
是否提供反担保：否
（二）公司与招商银行济南分行签署《担保合作协议》及见索即付保函／备用信用证开立申请书》
申请人：山东黄金矿业股份有限公司
保证人：招商银行济南分行
被担保人：山东黄金矿业（香港）有限公司
受益人：招商银行伦敦分行
担保范围：
根据招商银行伦敦分行和山东黄金香港公司签署的主合同的约定，招商银行伦敦分行向山东黄金香港公司提供不超过 0.5 亿美元贷款，贷款用途为日常经营及归还他行借款，单笔业务期限不超过 1 年。申请人在招商银行济南分行开立融资性保函，对上述合同项下的相关业务提供连带责任保证担保。
担保金额：不超过 0.5 亿美元
保证方式：连带责任保证
保证期间：自保函开立之日起至保函结清之日止
是否提供反担保：否。
四、担保的必要性和合理性
本次担保能够优化山东黄金香港公司债务结构，扩大融资途径，降低融资成本，满足山东黄金香港公司及其子公司的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人山东黄金香港公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且山东黄金香港公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，从未发生贷款逾期或担保到期需要公司承担担保责任的情形，公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司在年度担保授权额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司于2025年12月8日召开了第七届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该事项有利于全资子公司经营业务的顺利开展，本次担保不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为96,100万美元（折合人民币680,042.04万元）（不含本次）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为240,685.00万元；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司为其全资及控股子公司提供的担保余额为34,000.00万元（不含本次）；以上担保余额合计954,727.04万元，占公司2024年度资产总额的5.94%，占归属于上市公司股东净资产的25.26%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月8日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-082
山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司山金国际对其全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）
● 增资金额：140,000万元
● 本事项已经山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）和公司股东会审议批准。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
● 本次增资对象为公司控股子公司山金国际的全资子公司，风险可控。但未来投资效果和子公司经营可能面临因宏观经济变化、行业政策变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，本次增资亦可能受政策调整、外部不可抗力等因素影响而无法按计划完成，同时海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目在实际建设中，可能面临国际政治经济环境变化、运营管理等风险。山金国际将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、增资情况概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为落实战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强公司控股子公司山金国际全资子公司海南盛蔚经营实力和推动海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，山金国际拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权。
2、本次交易的交易要素
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（二）审批程序
2025年12月8日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司山金国际对全资子公司增资的议案》。该事项无需提交山金国际和公司股东会审议批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资标的为公司控股子公司山金国际的全资子公司海南盛蔚。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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注：1.山金国际拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权。
2.海南盛蔚不是失信被执行人。
三、本次增资对山金国际的影响
本次山金国际对全资子公司海南盛蔚增资，是基于海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.项目建设的需要，同时降低海南盛蔚的资产负债率，有利于进一步提升海南盛蔚的资金实力和运营能力，符合法律法规以及山金国际战略发展规划。本次增资后不改变山金国际对海南盛蔚的股权比例，不会导致山金国际合并报表范围变化。本次增资的资金来源为山金国际自有资金，不会对山金国际财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害山金国际及股东合法权益的情形。本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次对外投资完成后，预计不会产生新的关联交易、同业竞争，不会形成新的对外担保，也不会形成非经营性资金占用。
四、本次增资的风险提示
本次增资对象为公司控股子公司山金国际的全资子公司，风险可控。但未来投资效果和子公司经营可能面临因宏观经济变化、行业政策变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，本次增资亦可能受政策调整、外部不可抗力等因素影响而无法按计划完成，同时海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目在实际建设中，可能面临国际政治经济环境变化、运营管理等风险。山金国际将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月8日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-080
山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、
期权及外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
2025年12月8日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交易业务的议案》。该事项尚需山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）股东会审议批准，无需提交公司股东会审议批准。
● 特别风险提示
山金国际进行上述业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，拟开展的商品期货、期权及外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，始终以降低价格波动风险为目标，将风险控制摆在第一位，但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、流动性风险、资金风险、技术风险等其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避因价格和汇率波动对山金国际及其子公司生产经营带来的影响和风险，确保经营业绩的持续、稳定，山金国际子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展商品期货、期权及外汇套期保值业务，进一步提升山金国际及其子公司生产经营水平和抗风险能力。
山金国际子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。山金国际子公司主要产品为黄金、白银、铅和锌等贵金属和有色金属，市场价格波动较大。山金国际子公司按照生产经营计划使用自有资金或自筹资金，围绕主营业务进行套期保值，可降低金属价格以及汇率波动对经营业绩的影响，增强核心竞争力，实现可持续发展。
（二）交易金额
商品期货、期权及外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,600,000万元人民币或等值其他货币，且预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过120,000万元人民币或等值其他货币；上述额度在有效期内可循环使用。但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
山金国际子公司的资金来源为自有资金或自筹资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。
（四）交易方式
①交易品种及交易工具
山金国际子公司主要开展与山金国际主营业务相关、与山金国际产品同类的流动性较强的交易品种。主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权合约；以及为规避外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
②交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海国际能源交易中心以及资信优质的银行、期货公司等金融机构。
山金国际子公司境外采购或销售以伦敦金属交易所（LME）等国际基准定价，需要在境外开展对应品种的期货及衍生品交易，达到套期保值目的。因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，与场内衍生品交易覆盖不同类型的价格风险。山金国际子公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。
（五）交易期限
有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
2025年12月8日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交易业务的议案》。该事项尚需山金国际股东会审议批准，无需提交公司股东会审议批准。该业务不属于关联交易事项。
三、交易风险分析及风控措施
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行衍生品交易业务操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响衍生品交易业务的效果。
山金国际子公司在境外开展期货和衍生品交易选择纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）等国际权威交易所，所在国家和地区政治经济较为稳定，交易所规则制度健全、流动性较好。山金国际子公司将综合考虑交易规模以及未来外汇波动预测，关注相关国家和地区的政治、经济和法律情况，选择适当的交易所进行套期保值。
山金国际及其子公司严格执行已建立的《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部决策程序形成对价格走势的合理判断；山金国际及其子公司将衍生品交易业务与生产经营相匹配，严格控制交易头寸；山金国际子公司严格按照审批确定后的方案进行操作，并由山金国际风险控制部门进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金逐日结算制度可能会给山金国际及其子公司带来一定的资金流动性风险，山金国际子公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
山金国际子公司将合理调度资金用于衍生品交易业务，严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
山金国际子公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按山金国际子公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。
山金国际子公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
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山金国际及其子公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中关于“公允价值”的规定进行确认计量，山金国际子公司进行衍生品交易的交易品种市场流动性较强，价格透明度高，成交活跃，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值，山金国际及其子公司每月均进行公允价值计量与确认。
山金国际及其子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务相关会计政策及核算原则遵循财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及其指南等相关规定，对拟开展的商品期货、期权及外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中，不适用《企业会计准则第24号一套期会计》的相关规定。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月8日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-086
山东黄金矿业股份有限公司
关于2025年第五次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第五次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月24日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东黄金集团有限公司
2.提案程序说明
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月18日公告了股东会召开通知，单独持有35.18%股份的股东山东黄金集团有限公司，在2025年12月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025 年12月8日，公司董事会收到控股股东山东黄金集团有限公司提交的临时提案：《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》，为提高公司决策效率，山东黄金集团有限公司提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第五次临时股东会审议。
2025 年12 月8日，公司召开了第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（临2025-081号）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年11月18日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月24日 9:30
召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日
至2025年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东会的议案1已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案2已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年11月11日、2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金（北京）产业投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月9日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-081
山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司山金国际为其子公司提供
担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为429,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00万元。截至本公告披露日，山金国际对其控股子公司担保总余额为34,000.00万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为2.62%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为0.90%。
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司控股子公司山金国际及其下属子公司日常经营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为429,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过429,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
对于被担保方中的非全资子公司YTSH SINGAPORE PTE.LTD.，其日常经营管理主要由山金国际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。
（二）内部决策程序
2025年12月8日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。
（三）担保预计基本情况
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上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。
（四）担保额度调剂情况
上表所列额度是根据山金国际及子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据山金国际和子公司的实际情况，在不超过本次担保预计总额的前提下同时符合相关规定的情况下，在山金国际子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、海南盛蔚贸易有限公司
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2、Sino Gold Tenya（HK） Limited
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3、YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
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4、Osino Mining Investments Limited
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（二）被担保人失信情况
经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，截至公告披露日，海南盛蔚不是失信被执行人。
澳华香港为香港注册公司、YTSH SINGAPORE PTE.LTD.为境外机构、OMIL为境外机构，截至公告披露日，不适用“失信被执行人”查询。
三、担保协议的主要内容
山金国际计划为子公司的融资提供总计不超过429,000.00万元的担保总额度，实际发生的担保金额及担保期限由山金国际最终签署的担保合同确定。担保用途是为山金国际子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带保证责任担保等方式。
四、担保的必要性和合理性
山金国际本次为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，是为支持其子公司正常生产经营发展筹措资金，采用年度担保额度预计的方式，有利于提高其子公司融资效率，能够促进山金国际的稳定持续发展。其中，海南盛蔚资产负债率超过70%，但山金国际作为控股股东对全资子公司海南盛蔚日常经营活动具有控制权；对于被担保方中的非全资子公司YTSH SINGAPORE PTE.LTD.，其日常经营管理主要由山金国际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。被担保对象均为山金国际合并报表范围内的下属公司，山金国际能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力。
公司及山金国际在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于可有效控制的范围之内，山金国际对其担保不会损害山金国际及公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。
五、董事会意见
公司于2025年12月8日召开了第七届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。
公司董事会认为：上述担保额度预计事项主要为满足山金国际经营发展需要，有利于山金国际的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司控股子公司山金国际为其全资及控股子公司提供的担保余额为34,000.00万元（不含本次），占山金国际最近一期经审计净资产的2.62%。公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为96,100万美元（折合人民币680,042.04万元）（不含本次）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为240,685.00万元。公司以上担保余额合计954,727.04万元，占公司2024年度资产总额的5.94%，占归属于上市公司股东净资产的25.26%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月8日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-079
山东黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议对审议事项形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（临2025-080）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（临2025-081）。
本议案需提请公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于控股子公司山金国际对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际对其全资子公司增资的公告》（临2025-082）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2025-084）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》
山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司改善债务结构、促进生产运营、置换存量到期融资等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (以下简称“汇丰银行”)作为委任牵头安排簿记行及代理行的银团(以下简称“融资方”)签订一份Term Loan Facility Agreement(以下简称“贷款合同”)。根据该贷款合同的约定，融资方向山东黄金香港公司提供定期银团贷款2亿美元，贷款用途是为公司及所属企业的一般企业用途提供融资，包括但不限于公司及所属企业财务负债之再融资、资本支出及集团运营资金需求等；及支付本贷款的相关费用及成本，贷款期限为首次提款日起364天(以下简称“初始到期日”)或（经展期后）初始到期日的48个月后；拟与招商银行伦敦分行签订《Facility Agreement（贷款协议）》，根据贷款协议约定，招商银行伦敦分行向山东黄金香港公司提供不超过 0.5 亿美元贷款，并根据资金使用情况提款，单笔业务期限不超过一年，贷款用途为日常经营及归还他行借款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司申请授信提供担保的公告》（临2025-085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月8日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-083
山东黄金矿业股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于变更山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的说明》。中信证券为公司2016年完成的重大资产重组项目之独立财务顾问，目前重大资产重组持续督导期已届满，但中信证券仍需对尚未完结的督导事项继续履行持续督导职责。
中信证券原委派冯新征先生、包项先生为重大资产重组项目的独立财务顾问主办人。现冯新征先生因工作安排原因不再继续担任重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人。本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人为包项先生、刘垚先生。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月8日
