证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-069

安徽省交通建设股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关治理文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于2025年12月8日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司治理系列制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈 公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度同步进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》情况

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，同时提请股东大会授权公司相关职能部门办理工商变更手续，具体修订内容见《公司章程修订对照表》：

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