证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-100
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月8日
(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推荐，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，其中潘志华先生现场出席会议，童云翔先生、章靖忠先生、张峥先生视频出席会议，刘平先生、陈关中先生、彭祎先生、张方斌先生、张俊生先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中龚健先生视频出席会议，孔峻峰先生、李红亮先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订部分制度的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：荣秋立、孙萌
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、保利发展控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2025年12月8日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-101
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
2025年11月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年11月，公司实现签约面积45.82万平方米，同比减少66.79%；签约金额180.19亿元，同比减少24.93%。
2025年1-11月，公司实现签约面积1165.63万平方米，同比减少31.84%；签约金额2408.66亿元，同比减少21.80%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月八日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-102
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-091）披露以来，公司新增加房地产项目2个，项目信息如下（具体位置详见附图）：
单位：平方米、万元
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由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月八日
图1：成都市青羊区百瑞一路北侧地块
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图2：大连市中山区长江东路南侧地块
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