证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-084
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2025年12月2日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增1名职工代表董事和1名独立董事，将董事会席位由9名增加至11名；同时，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司注册资本发生变化，由人民币160,000,000元增加至人民币186,266,159元。基于以上情况，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》；
为完善公司治理结构，公司拟增选张金波先生为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增选第四届董事会独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《股东会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《总经理工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
13、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
14、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
15、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
16、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《内部审计制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议并通过了《关于修订〈控股（参股）子公司管理办法〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《控股子公司管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议并通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《控股股东和实际控制人行为规范》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
20、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议并通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
24、审议并通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员行为准则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
25、审议并通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《累积投票制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
26、审议并通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《舆情管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、审议并通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
28、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
29、审议并通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
30、审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于2025年12月25日在公司八楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年12月6日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-087
江苏洛凯机电股份有限公司
关于增选第四届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由九名增至十一名，新增一名独立董事，一名职工代表董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，独立董事由公司股东大会选举产生。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张金波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据相关规定，独立董事候选人张金波先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年12月6日
张金波先生，男，1967年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学教授，硕士生导师。1997年11月至今于河海大学任教。
张金波先生未持有公司股份，与公司的控股股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-085
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年12月2日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司取消监事会及监事，废止《监事会议事规则》，并修改《公司章程》等事项。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025年12月6日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-088
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分
召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日
至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详见2025年12月6日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1、议案3、议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证或其他表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2025年12月25日上午9：00-11:00，下午13:00-14:00。
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年12月6日
附件1：授权委托书
报备文件
《公司第四届董事会第七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
