深圳市盐田港股份有限公司（证券代码：000088，以下简称“盐田港”）于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并高票通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的提案》《关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案》两项议案。会议程序及表决结果均获律师见证确认合法有效，彰显公司治理规范及股东对议案的高度认可。

会议出席情况：股东参与度超七成，中小股东积极发声

本次股东会由公司董事会召集，于2025年11月21日下午14:50在深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室召开，董事长李雨田女士主持会议。会议召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定。

出席数据显示，本次会议参与度较高：通过现场和网络投票的股东共计330人，代表股份38.92亿股，占公司有表决权股份总数的74.8453%。其中，中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）参与人数达329人，代表股份3.37亿股，占公司有表决权股份总数的6.4854%，体现了中小股东对公司治理事务的积极关注。公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师全程见证。

两项核心议案高票通过，股东表决数据出炉

会议对两项提案进行逐项表决，均以绝对优势获得通过，具体表决情况如下：

提案内容	表决对象	同意（亿股）	同意占比	反对（亿股）	反对占比	弃权（亿股）	弃权占比
修订《公司章程》及其附件	总表决	38.75	99.5836%	0.16	0.4117%	0.0018	0.0046%
	中小股东表决	3.21	95.1946%	0.16	4.7519%	0.0018	0.0536%
购买2026年董监高责任险	总表决	38.88	99.9028%	0.0356	0.0915%	0.0022	0.0057%
	中小股东表决	3.33	98.8780%	0.0356	1.0558%	0.0022	0.0661%

《公司章程》修订获特别决议通过

《关于修订〈公司章程〉及其附件的提案》作为特别决议事项，需获出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意。表决结果显示，该提案获得38.75亿股同意票，占出席有效表决权股份总数的99.5836%，远超法定比例。中小股东层面，同意票占比亦达95.1946%，反映股东对公司治理规则优化的广泛认同。

董监高责任险购买议案顺利通过

《关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案》为普通决议事项，获38.88亿股同意票，占比99.9028%。中小股东同意率达98.8780%，显示股东对管理层风险保障机制的支持，有助于进一步完善公司治理结构，吸引和稳定管理团队。

律师见证：会议程序合法有效

上海市锦天城（深圳）律师事务所王成昊、吴雨晴律师出具的法律意见书认为，盐田港本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次股东会的顺利召开及议案通过，为公司后续治理优化及风险防控奠定了基础。盐田港表示，将严格按照股东会决议推进相关工作，持续提升公司规范运作水平，维护全体股东合法权益。

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