浙江海亮股份有限公司（证券代码：002203，下称“海亮股份”）于2025年11月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板上市的系列议案。此举标志着公司正式启动国际化资本市场布局，旨在通过境外融资增强全球竞争力，加速推进全球化战略落地。

发行背景：聚焦国际化战略与海外业务拓展

公告显示，海亮股份本次发行H股的核心目标包括加快国际化战略实施、拓展海外业务版图、增强境外融资能力、提升国际品牌形象及综合竞争力，最终助力公司可持续发展。董事会认为，通过香港资本市场融资，能够为公司全球化业务扩张提供资金支持，并借助国际资本平台优化公司治理结构。

上市方案核心要素解析

会议逐项审议通过的《发行H股股票并在香港联交所上市方案》明确了本次发行的关键条款，具体如下：

项目	核心内容
上市地点	香港联合交易所有限公司主板
股票种类与面值	境外上市外资股（H股），普通股，以人民币标明面值，每股面值1.00元，以外币认购
发行方式	香港公开发售及国际配售新股；国际配售可包括美国1933年《证券法》S条例发行及/或144A规则配售
发行规模	不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），授予承销商15%超额配售权
定价原则	结合市场需求，通过订单需求和簿记建档，由董事会及承销商协商确定发行价格
发行对象	全球范围内机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者（QDII）等符合监管要求的投资者
决议有效期	自股东会通过之日起24个月；若已获监管批准，有效期延长至发行完成日或超额配售完成日（孰晚）

募集资金用途明确：聚焦全球化产能与研发升级

根据公告，本次发行H股募集资金在扣除发行费用后，将主要投向四大领域：一是全球智能化生产基地建设及产能扩张，二是提升全球研发能力，三是品牌建设，四是战略性投资及补充营运资金。公司表示，资金投向将紧密围绕国际化战略，强化海外市场布局与技术竞争力。

后续安排：需经股东会审议及监管审批

本次董事会通过的相关议案（包括发行H股上市、上市方案、募集资金使用计划等）尚需提交公司股东大会审议。后续，海亮股份将在股东会授权下，推进中国证监会、香港联交所等境内外监管机构的审批/备案工作，并根据市场情况选择合适发行窗口。

此外，会议还审议通过了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》等配套文件，为H股发行上市后的合规运营与治理提升奠定基础。

（完）

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