珠海全志科技股份有限公司（证券代码：300458，证券简称：全志科技）于2025年11月22日发布公告称，公司第五届董事会第二十次会议于11月21日召开，审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。此次修订涉及公司治理结构的重要调整，包括取消监事会、设立职工代表董事，以及对14项内部治理制度的修订完善。
公司章程修订：取消监事会并调整董事会结构
公告显示，为顺应《公司法》《上市公司章程指引》及深交所创业板相关规则要求，结合公司实际运营需求，全志科技拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，核心调整主要涉及两大方面：
其一，公司将不再设置监事会及监事职位，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的相关规定。这一调整意味着公司治理结构中监事会的职能将整合至董事会下设的审计委员会，进一步优化决策与监督流程。
其二，在董事会人数保持不变的前提下，公司拟调整董事会人员结构，增设一名职工代表董事，该职位将由公司职工代表大会选举产生。此举旨在强化职工参与公司治理的权利，完善董事会成员多元化构成。
公告特别指出，上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权相关人员办理修订后的章程登记备案等事宜，最终修订内容以市场监督管理部门核准登记、备案情况为准。
14项内部治理制度同步修订 8项需经股东大会审议
除公司章程外，全志科技还计划对14项内部治理制度进行修订，以进一步规范公司运作机制、提升治理水平。根据公告披露，本次修订的制度涵盖股东会议事、董事会议事、关联交易管理、信息披露等关键领域，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 |
| 5 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 6 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 8 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 |
| 9 | 内部审计工作制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 总经理工作制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
公告称，上述修订的内部治理制度已通过董事会审议，其中第1至8项制度需提交公司股东大会进一步审议。相关制度的具体修订内容，公司将同日披露于中国证监会指定媒体，投资者可查阅详细信息。
全志科技表示，本次系列修订旨在适应监管要求及公司发展需要，优化治理架构，提升决策效率与透明度。市场人士认为，取消监事会并整合职能至审计委员会，可能是公司基于治理效率的考量，而增设职工代表董事则体现了对利益相关方参与治理的重视，后续股东大会审议结果及制度落地情况值得关注。
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