证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-029
诺力智能装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
符合，公司董事长丁毅先生主持了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事陈彬先生、姜伟先生、张洁女士列席了会议。
2、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员和工作人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增为旗下子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
■
(2)、关于增补独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
提交本次临时股东会审议额议案共5项，所有议案均以现场投票和网络投票相结合的方式表决，并全部通过了表决。
议案3涉及特别决议表决，获得了超过2/3以上有效表决权股份总数的审议，通过特别决议表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、竺艳
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年9月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-032
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举出公司第九届董事会非职工董事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）董事长：丁毅先生
（二）副董事长：丁晟先生
（三）非独立董事：丁毅先生、毛英女士、丁晟先生、钟锁铭先生
（四）独立董事：陈忠宝先生、张树有先生、姜伟先生
（五）职工董事：周晓静女士
公司第九届董事会由以上八名董事组成，任期为自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、第九届董事会专门委员会组成情况
（一）审计委员会：陈忠宝先生（召集人）、丁毅先生、姜伟先生
（二）战略决策委员会：丁毅先生（召集人）、毛英女士、丁晟先生、姜伟先生、张树有先生
（三）提名委员会：张树有先生（召集人）、丁晟先生、陈忠宝先生
（四）薪酬与考核委员会：姜伟先生（召集人）、毛英女士、张树有先生
公司第九届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
三、高级管理人员组成情况
（一）总经理：毛英女士
（二）副总经理：丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、程疆先生
（三）财务负责人：毛兴峰先生
（四）董事会秘书：程疆先生
本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司提名委员会对所聘任的高级管理人员进行了资格评审，审查通过后提交董事会审议。
本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
四、证券事务代表聘任情况
（一）证券事务代表：金婉怡女士
公司第九届证券事务代表金婉怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
第八届董事会全体董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年9月11日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-030
诺力智能装备股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2026年9月11日以口头、电话及电子通讯的形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。公司第九届董事会第一次会议于2026年9月11日（星期五）下午16:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事姜伟先生、张树有先生、陈忠宝先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举丁毅先生为公司第九届董事会董事长，并作为执行公司职务的董事担任公司法定代表人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会同意选举丁晟先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，董事会审议通过了各专门委员会人员，名单如下：
■
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人陈忠宝先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》
公司董事长提名，经公司第九届董事会提名委员会审议通过并提出建议，同意提交董事会审议，董事会审议同意聘请毛英女士担任公司总经理；同意聘请程疆先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
公司总经理提名，经公司第九届董事会提名委员会审议通过并提出建议，同意提交董事会审议，董事会审议同意聘请丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、程疆先生担任公司副总经理。
公司总经理提名，经公司第九届董事会审计委员会同意，经公司第九届董事会提名委员会审议通过并提出建议，同意提交董事会审议，同意聘请毛兴峰先生担任公司财务负责人。
上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会审议同意聘请金婉怡女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历参见附件。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年09月11日
第九届董事会高级管理人员及其他相关人员简历
1、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。历任长兴诺力机械有限责任公司董事兼副总经理、浙江诺力机械有限公司董事兼副总经理、诺力股份董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
毛英女士现持有本公司股票5,985,000股，占公司总股本比例2.32%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
2、丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、中鼎智能(无锡)科技股份有限公司总经理、董事长。现任本公司副董事长、副总经理、中鼎智能(无锡)科技股份有限公司董事长。
丁晟先生现持有本公司股票10,437,586股，占公司总股本比例4.05%；为本公司的控股股东丁毅先生之子，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
3、钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。
钟锁铭先生现持有本公司股票1,046,000股，占公司总股本比例0.41%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
4、刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，高级经济师，高级工程师。历任原靖江叉车厂车间技术员、车间主任、工程部部长、靖江宝骊叉车有限公司总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监、江苏上骐重工有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。
刘云华先生现持有本公司股票78,800股，占公司总股本比例0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
5、毛兴峰，男，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师（正高），注册会计师，税务师，资产评估师，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。历任宁波奉化西坞中学教师、宁波罗蒙集团区域经理、湖州天衡联合会计师事务所项目经理、浙江金三发新材科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司CFO、诺力股份财务部部长、监事会主席。现任本公司财务负责人。
毛兴峰先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
6、程疆，男，1975年2月出生，中国国籍，中南财经政法大学证券管理专业本科毕业。历任武汉精测电子集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，武汉嘉晨电子技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江海亮股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
程疆先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
7、金婉怡，女，1995年7月出生，中国国籍，本科学历，财务管理学士学位。历任本公司证券事务专员、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-031
诺力智能装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任程疆先生担任公司董事会秘书。程疆先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）程疆先生，中南财经政法大学证券管理专业本科毕业。自2012年9月起，历任武汉精测电子集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，武汉嘉晨电子技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江海亮股份有限公司董事会秘书。程疆先生具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则；
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）程疆先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，除此外，其兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
提名委员会对程疆先生的董事会秘书任职资格、履职能力进行了审议，认为程疆先生已取得了上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，熟悉证券相关法律法规，且具备5年以上董事会秘书职责相关的任职履历；认为其任职资格符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识与能力，同意聘任程疆先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月11日召开第九届董事会第一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》，同意聘任程疆先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
程疆先生已获取上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并按时参加董事会秘书后续培训。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2026年9月11日
