中泰证券股份有限公司本次临时股东会于2026年9月9日在山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室召开，会议由公司董事会召集，由董事长王洪主持，核心议程包括审议以集中竞价交易方式回购股份相关议案、修订《公司章程》及其附件的议案，以及选举公司第三届董事会非独立董事。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共605名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为4,946,561,026股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为62.4696%。

1､出席会议的股东和代理人人数	605
2､出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,946,561,026
3､出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4696

本次会议全部议案均获通过，无否决议案，具体表决情况如下：
一、非累积投票议案

1. 关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案下10项子议案均获通过：
   1.01 回购股份的目的：A股同意票数4,933,302,482股，占比99.7319%；反对票数13,157,805股，占比0.2659%；弃权票数100,739股，占比0.0022%。
   1.02 拟回购股份的种类：A股同意票数4,933,802,682股，占比99.7420%；反对票数12,665,205股，占比0.2560%；弃权票数93,139股，占比0.0020%。
   1.03 拟回购股份的方式：A股同意票数4,933,768,982股，占比99.7413%；反对票数12,688,105股，占比0.2565%；弃权票数103,939股，占比0.0022%。
   1.04 回购股份的实施期限：A股同意票数4,933,635,582股，占比99.7386%；反对票数12,822,805股，占比0.2592%；弃权票数102,639股，占比0.0022%。
   1.05 拟回购股份的用途､数量､占公司总股本的比例､资金总额：A股同意票数4,933,545,682股，占比99.7368%；反对票数12,908,705股，占比0.2609%；弃权票数106,639股，占比0.0023%。
   1.06 回购股份的价格或价格区间､定价原则：A股同意票数4,933,788,382股，占比99.7417%；反对票数12,662,005股，占比0.2559%；弃权票数110,639股，占比0.0024%。
   1.07 回购股份的资金来源：A股同意票数4,933,795,882股，占比99.7419%；反对票数12,662,005股，占比0.2559%；弃权票数103,139股，占比0.0022%。
   1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：A股同意票数4,933,788,682股，占比99.7417%；反对票数12,669,205股，占比0.2561%；弃权票数103,139股，占比0.0022%。
   1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排：A股同意票数4,933,741,382股，占比99.7408%；反对票数12,690,205股，占比0.2565%；弃权票数129,439股，占比0.0027%。
   1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权：A股同意票数4,933,691,882股，占比99.7398%；反对票数12,750,705股，占比0.2577%；弃权票数118,439股，占比0.0025%。
2. 关于修订《公司章程》及其附件的议案：A股同意票数4,891,767,342股，占比98.8922%；反对票数54,109,628股，占比1.0938%；弃权票数684,056股，占比0.0140%。

二、累积投票议案（关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	冉宏国	4,811,648,915	97.2726	是
3.02	朱传章	4,833,394,686	97.7122	是

三、5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案
   1.01 回购股份的目的：同意票数1,254,961,426股，占比98.9545%；反对票数13,157,805股，占比1.0375%；弃权票数100,739股，占比0.0080%。
   1.02 拟回购股份的种类：同意票数1,255,461,626股，占比98.9939%；反对票数12,665,205股，占比0.9986%；弃权票数93,139股，占比0.0075%。
   1.03 拟回购股份的方式：同意票数1,255,427,926股，占比98.9913%；反对票数12,688,105股，占比1.0004%；弃权票数103,939股，占比0.0083%。
   1.04 回购股份的实施期限：同意票数1,255,294,526股，占比98.9808%；反对票数12,822,805股，占比1.0110%；弃权票数102,639股，占比0.0082%。
   1.05 拟回购股份的用途､数量､占公司总股本的比例､资金总额：同意票数1,255,204,626股，占比98.9737%；反对票数12,908,705股，占比1.0178%；弃权票数106,639股，占比0.0085%。
   1.06 回购股份的价格或价格区间､定价原则：同意票数1,255,447,326股，占比98.9928%；反对票数12,662,005股，占比0.9984%；弃权票数110,639股，占比0.0088%。
   1.07 回购股份的资金来源：同意票数1,255,454,826股，占比98.9934%；反对票数12,662,005股，占比0.9984%；弃权票数103,139股，占比0.0082%。
   1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：同意票数1,255,447,626股，占比98.9928%；反对票数12,669,205股，占比0.9989%；弃权票数103,139股，占比0.0083%。
   1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排：同意票数1,255,400,326股，占比98.9891%；反对票数12,690,205股，占比1.0006%；弃权票数129,439股，占比0.0103%。
   1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权：同意票数1,255,350,826股，占比98.9852%；反对票数12,750,705股，占比1.0054%；弃权票数118,439股，占比0.0094%。
2. 关于修订《公司章程》及其附件的议案：同意票数1,213,426,286股，占比95.6794%；反对票数54,109,628股，占比4.2665%；弃权票数684,056股，占比0.0541%。
3. 累积投票议案（关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	冉宏国	1,133,307,859	89.3620	是
3.02	朱传章	1,155,053,630	91.0767	是

本次会议审议的议案1和议案2为特别决议议案，其中议案1分10项子议案逐项表决，议案1各子议案和议案2均获得了出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会由国浩律师(济南)事务所律师林泽若明、郭彬见证，律师出具结论意见：中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

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