北京铜牛信息科技股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月08日15:00，网络投票时间为2026年09月08日对应深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统规定时段，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集方为公司董事会，由董事樊晓慧先生主持。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共169人，代表有表决权的公司股份数合计为74,390,744股，占公司有表决权股份总数的52.8341%；其中出席的中小股东及代理人共164人，代表有表决权的公司股份数2,159,445股，占公司有表决权股份总数的1.5337%。
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为72,254,699股，占公司有表决权股份总数的51.3170%；其中现场出席的中小股东及代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为23,400股，占公司有表决权股份总数的0.0166%。
通过网络投票表决的股东及代理人共163人，代表有表决权的公司股份数合计为2,136,045股，占公司有表决权股份总数的1.5171%；其中通过网络投票表决的中小股东及代理人共163人，代表有表决权的公司股份数合计为2,136,045股，占公司有表决权股份总数的1.5171%。
公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 | 总表决情况 | 74,328,144 | 99.92% | 53,000 | 0.07% | 9,600 | 0.01% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 | 中小股东的表决情况 | 2,096,845 | 97.10% | 53,000 | 2.45% | 9,600 | 0.44% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | 总表决情况 | 74,296,844 | 99.87% | 53,600 | 0.07% | 40,300 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | 中小股东的表决情况 | 2,065,545 | 95.65% | 53,600 | 2.48% | 40,300 | 1.87% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | 总表决情况 | 74,276,044 | 99.85% | 74,400 | 0.10% | 40,300 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | 中小股东的表决情况 | 2,044,745 | 94.69% | 74,400 | 3.45% | 40,300 | 1.87% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.03 | 《关联交易管理制度》 | 总表决情况 | 74,296,044 | 99.87% | 54,400 | 0.07% | 40,300 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.03 | 《关联交易管理制度》 | 中小股东的表决情况 | 2,064,745 | 95.61% | 54,400 | 2.52% | 40,300 | 1.87% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.04 | 《对外投资管理制度》 | 总表决情况 | 74,296,044 | 99.87% | 53,600 | 0.07% | 41,100 | 0.06% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.04 | 《对外投资管理制度》 | 中小股东的表决情况 | 2,064,745 | 95.61% | 53,600 | 2.48% | 41,100 | 1.90% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.05 | 《对外担保管理制度》 | 总表决情况 | 74,295,444 | 99.87% | 54,200 | 0.07% | 41,100 | 0.06% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.05 | 《对外担保管理制度》 | 中小股东的表决情况 | 2,064,145 | 95.59% | 54,200 | 2.51% | 41,100 | 1.90% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.06 | 《独立董事工作制度》 | 总表决情况 | 74,296,544 | 99.87% | 53,100 | 0.07% | 41,100 | 0.06% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.06 | 《独立董事工作制度》 | 中小股东的表决情况 | 2,065,245 | 95.64% | 53,100 | 2.46% | 41,100 | 1.90% | 0 | 0% | 通过 |
本次会议中，提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
北京市高朋律师事务所陈烁、路天骏律师出具结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次会议的备查文件为：北京铜牛信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
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