路维光电股东会于2026年9月8日在成都高新区康强三路1666号成都路维光电有限公司会议室召开，会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议核心议程为审议变更注册资本相关议案、补选第五届独立董事相关事项。出席本次会议的股东和代理人人数共85人，所持表决权数量为76625043股，占公司表决权数量的比例为37.4628%。

本次会议全部议案均获通过，无被否决议案，相关表决情况如下：
非累积投票议案《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果为通过，其中普通股股东同意票数76608518股，占比99.9784%；反对票数12725股，占比0.0166%；弃权票数3800股，占比0.0050%。该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

累积投票类的独立董事补选相关议案表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举耿怡女士为第五届独立董事的议案	76295694	99.5701	是
2.02	关于选举李元勋先生为第五届独立董事的议案	76551204	99.9036	是
2.03	关于选举渠峰先生为第五届独立董事的议案	76270105	99.5367	是

本次会议对5%以下股东的表决情况进行了单独计票，相关数据如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	414208	96.1635	12725	2.9542	3800	0.8823

针对独立董事补选的累积投票议案，5%以下股东的单独计票结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举耿怡女士为第五届独立董事的议案	101384	23.5375	是
2.02	关于选举李元勋先生为第五届独立董事的议案	356894	82.8573	是
2.03	关于选举渠峰先生为第五届独立董事的议案	75795	17.5967	是

本次会议涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，该征集事项针对《关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事的议案》，其中对选举耿怡女士为第五届独立董事的议案的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对另外两个选举独立董事的议案表决意见为“0票”。本次征集投票权共收到3名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共6275股，约占公司有投票权股份总数的0.0031%。

本次股东会由北京观韬(深圳)律师事务所律师杨健、陈科宏见证，律师出具的结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程、股东会议事规则的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

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