侨银城市管理股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月04日14:30，网络投票时间为2026年09月04日，会议地点为广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼，会议由公司董事会召集，董事周丹华女士主持，董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过现场和网络投票的股东共73人，代表股份243,251,912股，占公司有表决权股份总数的59.5234%。其中现场投票的股东共5人，代表股份238,771,112股，占公司有表决权股份总数的58.4270%；网络投票的股东共68人，代表股份4,480,800股，占公司有表决权股份总数的1.0964%。出席会议的中小股东共68人，代表股份4,480,800股，占公司有表决权股份总数的1.0964%，其中现场投票的中小股东0人，网络投票的中小股东68人。公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	回避股数（股）	回避比例	表决结果
1.00	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	总表决情况	243,209,412	99.9825%	42,500	0.0175%	0	0%	0	0%	通过
2.00	关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案	总表决情况	242,559,112	99.7152%	692,800	0.2848%	0	0%	0	0%	通过
2.00	关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案	中小股东表决情况	3,788,000	84.5385%	692,800	15.4615%	0	0%	0	0%	/
3.00	关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	总表决情况	242,567,012	99.7184%	684,900	0.2816%	0	0%	0	0%	通过
3.00	关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	中小股东表决情况	3,795,900	84.7148%	684,900	15.2852%	0	0%	0	0%	/

北京市中伦(广州)律师事务所指派谢兵律师和刘杰律师现场见证本次会议，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本次会议的备查文件包括：侨银城市管理股份有限公司2026年第五次临时股东会会议决议、北京市中伦(广州)律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

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