谱尼测试集团股份有限公司临时股东会现场会议于2026年09月03日15:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会议室召开，网络投票时间为2026年09月03日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长宋薇女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席会议的总体情况为：通过现场和网络投票的股东232人，代表股份314,322,689股，占公司有表决权股份总数的57.5964%，其中现场投票股东4人，代表股份311,546,710股，占公司有表决权股份总数的57.0877%，网络投票股东228人，代表股份2,775,979股，占公司有表决权股份总数的0.5087%；中小股东出席情况为：通过现场和网络投票的中小股东230人，代表股份32,112,193股，占公司有表决权股份总数的5.8842%，其中现场投票中小股东2人，代表股份29,336,214股，占公司有表决权股份总数的5.3756%，网络投票中小股东228人，代表股份2,775,979股，占公司有表决权股份总数的0.5087%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

本次会议审议的议案表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	回避股数	回避比例	表决结果
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决情况	313,180,611	99.64%	1,009,778	0.32%	132,300	0.04%	0	0%	通过
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	中小股东表决情况	30,970,115	96.44%	1,009,778	3.14%	132,300	0.41%	0	0%	通过

该《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京德恒律师事务所律师彭闳、丘汝出具结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次会议备查文件为谱尼测试集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。

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