兴福电子临时股东会于2026年9月2日在宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室召开，会议由董事会召集，因董事长李少平因公未能现场出席，经半数董事推举由董事叶瑞主持，会议以现场及网络结合的方式进行投票表决。
本次会议出席的普通股股东和代理人人数共310名，出席会议的股东所持有的表决权数量为159,919,378，占公司总表决权数量的比例为48.4604%。公司在任董事7人全部列席本次会议，公司董事会秘书王力列席会议，其他高级管理人员以现场或通讯方式列席本次会议。

本次会议出席相关情况明细如下：

项目	数值
出席会议的股东和代理人人数	310
其中普通股股东人数	310
出席会议的股东所持有的表决权数量	159,919,378
其中普通股股东所持有表决权数量	159,919,378
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.4604
其中普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.4604

本次会议全部议案均获通过，无被否决议案，具体审议情况如下：

1. 审议《关于2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，表决结果为通过。普通股股东同意票数159,791,770，占比99.9202%；反对票数109,728，占比0.0686%；弃权票数17,880，占比0.0112%。
2. 审议《关于2026年员工持股计划管理办法的议案》，表决结果为通过。普通股股东同意票数159,783,970，占比99.9153%；反对票数117,528，占比0.0734%；弃权票数17,880，占比0.0113%。
3. 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果为通过。普通股股东同意票数159,791,770，占比99.9202%；反对票数109,728，占比0.0686%；弃权票数17,880，占比0.0112%。

本次会议对5%以下中小投资者的单独计票情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	关于2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	16041770	99.2108	109728	0.6786	17880	0.1106
2	关于2026年员工持股计划管理办法的议案	16033970	99.1625	117528	0.7268	17880	0.1107
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	16041770	99.2108	109728	0.6786	17880	0.1106

本次会议中，宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙)、宜昌兴昕创投合伙企业(有限合伙)对上述3项议案均回避表决。
本次会议由北京中伦(武汉)律师事务所律师彭珊、茅泽宇现场见证，律师出具的结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

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