2026年9月1日，有友食品股份有限公司股东会在重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室召开，会议由公司董事会召集、董事长鹿有忠主持。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共271人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为288,851,674股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为67.54%。公司在任董事7人全部列席，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次会议共审议4项非累积投票议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	288,591,414	99.91	220,460	0.08	39,800	0.01

该议案为关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，以普通决议表决通过，经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。5%以下股东对该议案的表决情况为：同意票数10,906,593，同意比例97.67%；反对票数220,460，反对比例1.97%；弃权票数39,800，弃权比例0.36%。

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	288,591,514	99.91	202,460	0.07	57,700	0.02

该议案为关于变更公司注册地址的议案，以特别决议表决通过，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。5%以下股东对该议案的表决情况为：同意票数10,906,693，同意比例97.67%；反对票数202,460，反对比例1.81%；弃权票数57,700，弃权比例0.52%。

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	288,609,694	99.92	189,180	0.07	52,800	0.02

该议案为关于修订《公司章程》部分条款的议案，以特别决议表决通过，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。5%以下股东对该议案的表决情况为：同意票数10,924,873，同意比例97.83%；反对票数189,180，反对比例1.69%；弃权票数52,800，弃权比例0.47%。

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	288,626,194	99.92	181,580	0.06	43,900	0.02

该议案为关于公司“未来三年(2026-2028年)股东回报规划”的议案，以普通决议表决通过，经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。5%以下股东对该议案的表决情况为：同意票数10,941,373，同意比例97.98%；反对票数181,580，反对比例1.63%；弃权票数43,900，弃权比例0.39%。

本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。本次股东会由北京德恒(重庆)律师事务所律师程璐、陈上见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议审议事项、会议表决方式及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

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