2026年8月30日晚间，江苏先锋精密科技股份有限公司（证券代码：688605，转债代码：118076，证券简称：先锋精科）发布公告称，公司已通过董事会审议，在不改变募集资金用途的前提下，调整本次向不特定对象发行可转债的募投项目拟投入募集资金金额，调整后总拟投入募资规模与实际到账的73849.14万元募集资金净额完全匹配，保荐机构华泰联合证券已对该事项出具明确无异议的核查意见。

据了解，先锋精科本次可转债发行获中国证监会证监许可〔2026〕1683号批复注册，合计发行750万张，每张面值100元，募集资金总额达7.5亿元，扣除不含税发行费用1150.86万元后，实际募集资金净额为73849.14万元，该资金到位情况已经立信会计师事务所审验确认。由于实际募资净额低于此前募集说明书中计划的拟投入募资总规模，公司结合募投项目推进实际情况，对各项目的拟投入募资额度进行适配调整。

本次调整仅涉及补充流动资金项目的拟投入募资额度，其余三个实体类募投项目的拟投入募集资金金额均保持原计划不变，具体调整前后各项目金额情况如下：

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目	30401.55	28750.00	28750.00
2	半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目	26470.57	25050.00	25050.00
3	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	5911.37	5200.00	5200.00
4	补充流动资金	16000.00	16000.00	14849.14
合计		78783.49	75000.00	73849.14

本次调整事项已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十次会议先后审议通过，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司方面表示，本次调整是结合募投项目实施进度和募集资金实际到位情况作出的审慎决策，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，后续公司将严格落实募集资金专户存储管理要求，强化募投项目建设与资金使用的全流程监督，最大化提升募集资金使用效益，保障项目按计划顺利推进。

保荐机构华泰联合证券核查后认为，本次调整履行了必要的法定程序，完全符合上市公司募集资金监管、科创板上市规则等相关制度要求，不会对原有募投项目的正常推进造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对该调整事项予以认可。

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