8月28日，沈阳兴齐眼药股份有限公司（证券代码：300573，证券简称：兴齐眼药）发布公告称，公司已于2026年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后方可正式生效。
本次注册资本调整是公司近年多轮股本变动后的最终结果，先后经历限制性股票归属、权益分派转增股本、回购股份注销三个核心环节：2025年11月，公司2021年限制性股票激励计划第四期完成归属，77名激励对象合计获授108.06万股A股普通股，总股本从2.4535亿股增至2.4643亿股；2025年度权益分派方案实施后，公司以总股本2.4643亿股为基数，每10股转增4.5股，总股本进一步增至3.5732亿股；2026年8月，公司完成240.50万股回购股份的注销手续，总股本最终调整为3.5492亿股。对应注册资本也从24534.89万元同步提升至35491.78万元。
本次注册资本及股份总数的具体变更情况如下：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 注册资本(万元) | 24,534.8945 | 35,491.7774 |
| 股份总数(万股) | 24,534.8945 | 35,491.7774 |
伴随注册资本与股本规模调整，兴齐眼药同步对《公司章程》相关条款作出针对性修订，除对应更新注册资本、已发行股份总数的表述外，还优化了董事会会议召开形式、表决规则等治理层面的相关条款，调整后相关表述更贴合公司实际运营需求，具体修订对照如下：
| 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 24,534.8945 万元｡ | 第六条 公司注册资本为人民币 35,491.7774 万元｡ |
| 2 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 24,534.8945 万股,均为每股面值人民币 壹元的普通股｡ | 第二十一条公司已发行的股份数为 35,491.7774 万股,均为每股面值人民币 壹元的普通股｡ |
| 3 | 第一百一十四条董事会应当确定对外 投资､收购出售资产､资产抵押､对外 担保事项､委托理财､关联交易､对外 捐赠等权限,建立严格的审查制度和决 策程序,重大投资项目应当组织有关专 家､专业人员进行评审,并报股东会批 准｡ …… 董事会可以根据公司实际情况对董事会 权限范围内的事项具体授权给总经理执 行｡未达到上述提交董事会审议标准的 事项,由总经理决定｡如果中国证监会 和公司股票上市的证券交易所对前述事 | 第一百一十四条董事会应当确定对外 投资､收购出售资产､资产抵押､对外 担保事项､委托理财､关联交易､对外 捐赠等权限,建立严格的审查制度和决 策程序,重大投资项目应当组织有关专 家､专业人员进行评审,并报股东会批 准｡ …… 未达到上述提交董事会审议标准的事 项,由总经理决定｡董事会可以根据公 司实际情况对董事会权限范围内的事项 具体授权给总经理执行｡如果中国证监 会和公司股票上市的证券交易所对前述 |
| 项的审批权限另有特别规定,按照中国 证监会和公司股票上市的证券交易所的 规定执行｡ | 事项的审批权限另有特别规定,按照中 国证监会和公司股票上市的证券交易所 的规定执行｡ | |
| 第一百二十三条董事会决议表决方式 为:现场会议上记名投票表决｡ | 第一百二十三条董事会可采用现场､电 子通信方式或两种形式相结合的方式召 开｡董事会会议表决采取记名投票方式｡ | |
| 4 | 董事会以前款方式作出决议的,可以免 除章程第一百一十九条规定的事先通知 的时限,但应确保决议的书面议案以专 人送达､特快专递或传真的方式送达到 每一位董事,并且每位董事应当签署送 达回执｡送达通知应当列明董事签署意 见的方式和时限,超出时限未按规定方 式表明意见的董事视为不同意议案的事 项｡签字同意的董事人数如果已经达到 作出决议的法定人数,并已经以前款规 定方式送达公司,则该议案即成为公司 有效的董事会决议｡ | 传真､电话､视频会议或其他电子通信 方式进行并作出决议,并由参会董事签 字｡ 董事会以电子通信方式作出决议的,可 以免除章程第一百一十九条规定的事先 通知的时限,但应确保决议的书面议案 以专人送达､特快专递或传真的方式送 达到每一位董事,并且每位董事应当签 署送达回执｡送达通知应当列明董事签 署意见的方式和时限,超出时限未按规 定方式表明意见的董事视为不同意议案 的事项｡签字同意的董事人数如果已经 达到作出决议的法定人数,并已经以前 款规定方式送达公司,则该议案即成为 公司有效的董事会决议｡ |
| 5 | 第一百五十九条公司的公积金用于弥 补公司的亏损､扩大公司生产经营或者 转为增加公司资本｡但是,资本公积金 将不用于弥补公司的亏损｡ 法定公积金转为资本时,所留存的该项 公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%｡ | (删除,合并至第一百六十条) |
兴齐眼药同时表示，董事会已提请股东大会授权公司指定相关人员办理后续市场监督管理部门的注册资本变更登记手续，本次公司章程修订内容最终以工商登记部门的核准结果为准。除本次披露的修订条款外，现行《公司章程》其余内容均保持不变，修订后的完整章程已同步在证监会指定创业板信息披露平台公开披露。
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