老百姓大药房连锁股份有限公司临时股东会于2026年8月26日在湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由董事长谢子龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席相关情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	586
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	371,287,459
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.93

本次会议公司在任董事9人全部列席，其中独立董事3人全部列席；公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议，公司部分其他高管列席本次会议。
本次会议共审议6项非累积投票议案，全部获得通过，无否决议案，其中议案1-3为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，各议案具体表决情况如下：

1. 关于《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案：A股股东同意票数368,912,227，占比99.36%；反对票数2,277,892，占比0.61%；弃权票数97,340，占比0.03%。5%以下股东同意票数6,880,019，占比74.34%；反对票数2,277,892，占比24.61%；弃权票数97,340，占比1.05%。
2. 关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：A股股东同意票数368,893,127，占比99.36%；反对票数2,287,892，占比0.62%；弃权票数106,440，占比0.03%。5%以下股东同意票数6,860,919，占比74.13%；反对票数2,287,892，占比24.72%；弃权票数106,440，占比1.15%。
3. 关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案：A股股东同意票数368,913,210，占比99.36%；反对票数2,276,709，占比0.61%；弃权票数97,540，占比0.03%。5%以下股东同意票数6,881,002，占比74.35%；反对票数2,276,709，占比24.60%；弃权票数97,540，占比1.05%。
4. 关于《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案：A股股东同意票数370,310,571，占比99.74%；反对票数878,948，占比0.24%；弃权票数97,940，占比0.03%。5%以下股东同意票数8,278,363，占比89.45%；反对票数878,948，占比9.50%；弃权票数97,940，占比1.06%。
5. 关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案：A股股东同意票数370,300,571，占比99.73%；反对票数888,948，占比0.24%；弃权票数97,940，占比0.03%。5%以下股东同意票数8,268,363，占比89.34%；反对票数888,948，占比9.60%；弃权票数97,940，占比1.06%。
6. 关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案：A股股东同意票数370,281,141，占比99.73%；反对票数905,578，占比0.24%；弃权票数100,740，占比0.03%。5%以下股东同意票数8,248,933，占比89.13%；反对票数905,578，占比9.78%；弃权票数100,740，占比1.09%。

本次股东会由湖南启元律师事务所律师谢勇军、曾幼瑜见证，律师出具结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

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