2026年8月26日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司临时股东会在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开，会议由公司董事会召集，现场由公司董事长吴佩芳主持，表决采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议出席的普通股股东和代理人共250人，所持表决权数量为158335722股，占公司总表决权数量的比例为28.19%。公司在任董事9人全部列席本次会议，董事会秘书及其他高管也列席了本次会议。

本次会议仅审议1项非累积投票议案，具体表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
普通股	157362862	99.39	817039	0.52	155821	0.10

针对5%以下中小股东的单独计票情况如下：

|议案序号|议案名称|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|
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|1|关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案|13972382|93.49|817039|5.47|155821|1.04|

本次审议的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
本次会议由北京市康达律师事务所律师王念慈、郭俊汝现场见证，律师出具的结论意见显示：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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