宁夏建材集团股份有限公司临时股东会于2026年8月25日在宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议出席的普通股股东及其代理人共1901人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为1901股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为69.96%。公司在任董事7人全部列席，董事会秘书林凤萍及公司其他高级管理人员列席本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议的议案情况如下：
一、非累积投票议案
- 宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 公司本次回购股份的目的：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 320,570,323 | 95.83 | 13,451,440 | 4.02 | 500,600 | 0.15 |
1.02 拟回购股份的种类：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 320,208,323 | 95.72 | 13,483,740 | 4.03 | 830,300 | 0.25 |
1.03 回购股份的方式：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 320,246,423 | 95.73 | 13,606,340 | 4.07 | 669,600 | 0.20 |
1.04 回购股份的实施期限：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 319,991,523 | 95.66 | 13,599,640 | 4.06 | 931,200 | 0.28 |
1.05 本次回购的资金总额和资金来源：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 319,667,723 | 95.56 | 13,924,740 | 4.16 | 929,900 | 0.28 |
1.06 本次回购的价格：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 319,513,212 | 95.51 | 13,983,051 | 4.18 | 1,026,100 | 0.31 |
1.07 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 319,749,212 | 95.58 | 13,930,951 | 4.17 | 842,200 | 0.25 |
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 319,962,023 | 95.65 | 13,629,940 | 4.07 | 930,400 | 0.28 |
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 318,694,023 | 95.27 | 14,114,540 | 4.22 | 1,713,800 | 0.51 |
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权：审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 319,649,123 | 95.56 | 13,855,840 | 4.14 | 1,017,400 | 0.30 |
- 《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》：审议结果为不通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,827,767 | 24.82 | 73,967,592 | 73.93 | 1,251,900 | 1.25 |
二、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 公司本次回购股份的目的 | 86,095,219 | 86.05 | 13,451,440 | 13.45 | 500,600 | 0.50 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 85,733,219 | 85.69 | 13,483,740 | 13.48 | 830,300 | 0.83 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 85,771,319 | 85.73 | 13,606,340 | 13.60 | 669,600 | 0.67 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 85,516,419 | 85.48 | 13,599,640 | 13.59 | 931,200 | 0.93 |
| 1.05 | 本次回购的资金总额和资金来源 | 85,192,619 | 85.15 | 13,924,740 | 13.92 | 929,900 | 0.93 |
| 1.06 | 本次回购的价格 | 85,038,108 | 85.00 | 13,983,051 | 13.98 | 1,026,100 | 1.02 |
| 1.07 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例 | 85,274,108 | 85.23 | 13,930,951 | 13.93 | 842,200 | 0.84 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 85,486,919 | 85.45 | 13,629,940 | 13.62 | 930,400 | 0.93 |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 84,218,919 | 84.18 | 14,114,540 | 14.11 | 1,713,800 | 1.71 |
| 1.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 85,174,019 | 85.13 | 13,855,840 | 13.85 | 1,017,400 | 1.02 |
| 2 | 《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》 | 24,827,767 | 24.82 | 73,967,592 | 73.93 | 1,251,900 | 1.25 |
本次会议议案1为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项，经审议未通过，本议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为234,475,104股。
本次股东会由国浩律师（银川）事务所律师雍丽楠、冯建军见证，律师出具结论意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
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