能科科技股份有限公司正式披露2026年8月修订后的公司章程，本次修订后的章程严格依据《公司法》《证券法》等现行法律法规制定，对公司治理全流程规则进行了系统性梳理明确，披露公司当前注册资本为26639.91万元，总股本为26639.91万股，全部为普通股无其他类股份，进一步夯实公司规范运作的制度基础。
本次披露的新版章程完整回溯了公司设立及上市历程：公司前身为北京市欣博通能科传动技术有限公司，由全体发起人以净资产整体折股方式发起设立，2016年9月获证监会核准首次公开发行2839万股普通股，同年10月21日在上海证券交易所挂牌上市。章程中完整披露了公司设立时全部发起人的出资明细，所有发起人均以净资产折股方式完成出资，全部股份于2010年12月10日实缴到位，具体明细如下：
| 发起人姓名 | 认购股份数（万股） | 占设立时总股本比例 | 出资方式 | 出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 祖军 | 1250.4 | 35.387% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 赵岚 | 1250.4 | 35.387% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 于胜涛 | 625.2 | 17.694% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 刘勇涛 | 200 | 5.660% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 王小虎 | 150 | 4.245% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 杨宏建 | 20 | 0.566% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 孙卓 | 10 | 0.283% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 朱超 | 5 | 0.142% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 周悦永 | 5 | 0.142% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 施卫东 | 5 | 0.142% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 姜开会 | 5 | 0.142% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 孟广磊 | 2 | 0.057% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 王涛 | 1 | 0.028% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 牟丹 | 1 | 0.028% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 陈骥 | 0.5 | 0.014% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 崔凤全 | 0.5 | 0.014% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 李泽民 | 0.5 | 0.014% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 朱国 | 0.5 | 0.014% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 赵志刚 | 0.5 | 0.014% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 胡泊 | 0.5 | 0.014% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 杨颖 | 0.5 | 0.014% | 净资产折股 | 2010-12-10 |
| 合计 | 3533.5 | 100% | - | - |
在核心治理规则层面，新版章程作出多项细化明确：法定代表人由总经理担任，若总经理辞任则同步视为辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新的法定代表人；明确公司不得为他人获取自身股份提供财务资助，除员工持股计划等法定情形外，累计财务资助总额不得超过已发行股本总额的10%。
针对股份回购场景，章程划定6类允许回购的情形，同时明确不同情形下的决策程序：用于减资、与持有本公司股份的其他公司合并的回购需经股东会决议，用于员工持股计划、可转债转股、维护公司价值及股东权益的回购，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可实施，且回购后持有股份总数不得超过已发行股份的10%，需在3年内完成转让或注销。
在股东权益保护维度，章程明确符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，同时细化了股东派生诉讼的触发条件与流程，针对董事、高管侵害公司利益的情形，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可通过审计委员会、董事会提起诉讼，紧急情况下可直接以自身名义起诉。此外章程专门对控股股东、实际控制人的行为作出约束，明确禁止其占用公司资金、强令公司违规担保、通过非公允关联交易损害公司利益等行为，若其指示董事、高管从事损害公司或股东利益的行为，将与相关责任人承担连带责任。
经营层面，新版章程明确公司经营范围覆盖技术服务、软件开发、人工智能相关业务、智能控制系统集成、设备销售、进出口业务等多个领域，经营宗旨聚焦节能、工业需求、新技术和安全领域的系统解决方案及专业技术服务。同时细化了分级决策权限，将交易事项按金额、占比指标分别划定董事会、股东会的审议标准，其中涉及关联交易、对外担保、重大资产交易的审议门槛均严格匹配监管要求，保障决策合规性。
利润分配机制方面，章程明确公司优先采用现金分红的分配方式，区分成熟期、成长期等不同发展阶段设定差异化现金分红最低比例，其中成熟期无重大资金支出安排时现金分红占比最低达80%，同时要求年度报告期内盈利且未分配利润为正，但现金分红比例低于当年净利润30%的，需专项披露相关原因及后续回报安排，充分保障中小投资者的分红权益。
本次修订后的章程还对董事会专门委员会设置、独立董事履职规则、内部审计机制、合并分立清算流程等内容作出全面细化，所有条款均与现行监管规则对齐，将在公司股东会审议通过后正式生效实施，为公司长期规范稳健运营提供清晰的制度依据。
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