2026年8月26日，美瑞新材料股份有限公司（证券代码：300848，证券简称：美瑞新材）正式披露第四届董事会第十三次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的方式于2026年8月24日在公司会议室召开，会议通知已于8月14日通过邮件送达全体董事，应出席董事7人、实际出席7人，由董事长王仁鸿召集并主持，董事会秘书及其他高管列席，会议召开及表决程序符合法律法规与《公司章程》规定，结果合法有效。
本次董事会共审议通过三项核心议案，所有议案均已事前通过公司董事会审计委员会审议，最终全部获得全票通过，无反对、弃权票。其中最受市场关注的是两大募集资金投资项目的延期调整安排，公司将原计划于2026年6月30日达到预计可使用状态的“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”与“年产3万吨水性聚氨酯项目”，统一将预计可使用状态时间调整至2027年12月31日。
本次会议审议的全部三项议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 1 | 《2026年半年度报告全文及摘要》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 |
| 2 | 《关于募集资金投资项目延期的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 |
| 3 | 《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 |
目前，美瑞新材表示上述三项议案对应的详细文件，均已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露，投资者可自行查阅完整内容。本次董事会相关备查文件包括第四届董事会第十三次会议决议、第四届董事会审计委员会第十次会议决议，后续公司将严格按照相关规定持续推进募投项目建设，及时履行信息披露义务。
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