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朗源股份（维权）有限公司

关于独立董事辞职的公告

(本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事刘嘉厚 先生递交的书面辞职报告,刘嘉厚先生因个人原因,向公司董事会申请辞去独立 董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员,辞职后刘嘉厚先生将不再 担任公司任何职务,其原定任期至公司第五届董事会届满之日。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》的规定,刘嘉厚先生的辞职将导致公司独立董事中缺少一名 会计专业人士,以及部分董事会专门委员会的人数构成不符合相关规定。在公司 股东会选举产生新任独立董事前,刘嘉厚先生仍将按照相关规定继续履行独立董 事及其在董事会专门委员会中的职责。刘嘉厚先生的辞职不会影响公司董事会正 常运作,亦不会对日常经营管理产生重大影响,公司将按照相关法律法规及《公 司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日,刘嘉厚先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 完毕的承诺事项。刘嘉厚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守,认 真履行了各项职责。公司及董事会对刘嘉厚先生在任职期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢!

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

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