8月21日晚，老字号餐饮龙头中国全聚德(集团)股份有限公司（证券代码：002186，证券简称：全聚德）发布第十届八次董事会会议决议公告，本次会议于2026年8月20日以通讯表决方式召开，应出席董事8名、实际参与表决董事8名，召集及召开程序符合相关法律法规与《公司章程》规定，会议由董事长吴金梅主持，最终审议通过5项核心议案，覆盖经营披露、关联风险评估、长期战略布局、公司治理优化等多个关键维度。

本次董事会审议的全部议案表决情况如下：

议案名称	表决结果	特殊说明
《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	半年报及摘要将于2026年8月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露
《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2026年半年度)〉的议案》	5票赞成，0票反对，0票弃权	关联董事吴金梅、石磊、成琳回避表决，该事项已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
《关于公司“十五五”战略规划的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	无
《关于修订〈中国全聚德(集团)股份有限公司章程〉的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	该议案尚需提交公司股东大会审议
《关于制订及修订公司相关制度的议案》（含《战略管理制度》《内部控制管理制度》制订、《董事会秘书工作规则》修订）	全部子项均获8票赞成，0票反对，0票弃权	相关制度文件将于2026年8月24日在巨潮资讯网披露

值得市场关注的是，本次会议正式敲定的全聚德“十五五”战略规划明确了公司下一阶段的发展核心方向：以深耕老字号固有优势、畅通餐饮食品双轮发展路径为抓手，目标将自身打造为“国内领先、服务全球的多元化餐饮食品产业集团”，最终实现“成为全球消费者信赖和喜爱的美食生活服务商”的企业愿景，同时确立了“创领健康美食生活，弘扬中华饮食文化”的企业使命与“守正创新，诚信温暖”的核心价值观，为老字号后续高质量接续发展划定了清晰路径。

在公司治理层面，本次董事会同步启动多维度制度优化：一方面全新制订《战略管理制度》与《内部控制管理制度》，进一步健全公司治理体系、强化内控与战略管理能力；另一方面结合最新深交所上市规则、主板规范运作指引等监管要求，对《董事会秘书工作规则》进行修订，明确董秘履职的合规边界与权责范围，保障董事会秘书高效合规开展工作。

目前本次董事会涉及的半年度报告全文、风险评估报告、章程修订公告及各项新制/修订制度文件，均计划于2026年8月24日在指定信息披露媒体与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开，供投资者查阅完整细节。

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