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中农发种业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 董事臧亚利女士递交的辞职报告,因相关工作安排原因,臧亚利女士决定辞去公 司第八届董事会董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定,臧亚利女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞任后, 臧亚利女士将不再担任公司任何职务。

臧亚利女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公 司董事会正常运作,不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将根据《公 司法》《公司章程》等相关规定尽快补选董事。

臧亚利女士在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职,公司及董事会对臧亚利女 士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日

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