公司代码：600971 公司简称：恒源煤电
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-047
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2026年8月10日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2026年8月20日在公司九楼会议室召开。会议应参会董事7人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长焦殿志先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2026年半年度报告全文及摘要》
本议案已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意公司2026年半年度报告及摘要内容，并同意将公司《2026年半年度报告及摘要》提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2026年半年度报告》及《恒源煤电2026年半年度报告摘要》。
2、审议通过公司《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》
本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，同意该议案并同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈稼轩回避了表决。
具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。
3.审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于使用闲置自有资金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2026-048）。
4.审议通过《恒源煤电“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-048
安徽恒源煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序
公司2026年8月20日第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品计划的议案》，自董事会审议通过后12个月内有效。
● 特别风险提示
公司拟开展的相关投资理财业务，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置资金，持续提高资金运营效率，开展相关投资理财业务，不会对公司生产经营产生不利影响。
（二）投资金额
总额不超过公司2025年度末经审计归母净资产10%（含）的自有资金，即总金额不超过11.7亿元（含）。在总额度内，任一时点开展投资理财业务的资金余额不超过上述总额度，额度可循环滚动使用，不累计计算，具体购买金额以实际执行情况为准。任一产品投资期限不超过12个月。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟自行购买证券公司发行的低风险理财产品和证券交易所国债逆回购两种低风险理财产品。
（五）投资期限
任一产品投资期限不超过12个月。
二、审议程序
公司2026年8月20日第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品计划的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
公司具体实施投资理财业务时，将严格执行公司《闲置资金投资理财业务管理办法》，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司法务、财务、证券等部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、投资对公司的影响
公司拟开展投资理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的低风险短期固定收益类证券及理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-049
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年09月14日 （星期一） 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月07日 （星期一） 至09月11日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱283563672@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月14日 （星期一） 15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年09月14日 （星期一） 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理，董事、董事会秘书、财务总监和公司独立董事，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月14日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月07日 （星期一） 至09月11日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱283563672@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵海波
电话：0557-3982147
邮箱：283563672@qq.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2026年8月21日
