北京首旅酒店(集团)股份有限公司临时股东会于2026年8月20日在北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长李云女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共431人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为596,624,547股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为53.43%。公司在任董事11人，列席3人，董事霍岩、梁建章、孙坚、陆斌、张聪，独立董事沈杰、伏军、张焕杰未参会；董事会秘书段中鹏列席本次会议，部分公司高管列席本次会议，北京市中伦文德律师事务所委派律师刘培峰、蒋斌列席并见证本次会议。
本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | A股同意票数 | A股同意比例(%) | A股反对票数 | A股反对比例(%) | A股弃权票数 | A股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更公司一名董事的议案》 | 595,698,326 | 99.8447 | 689,626 | 0.1155 | 236,595 | 0.0398 |
| 2 | 《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 | 175,677,342 | 83.2802 | 35,082,966 | 16.6311 | 186,895 | 0.0887 |
| 3 | 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 | 596,002,526 | 99.8957 | 439,426 | 0.0736 | 182,595 | 0.0307 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更公司一名董事的议案》 | 105,060,651 | 99.1260 | 689,626 | 0.6506 | 236,595 | 0.2234 |
| 2 | 《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 | 70,717,011 | 66.7224 | 35,082,966 | 33.1012 | 186,895 | 0.1764 |
| 3 | 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 | 105,364,851 | 99.4131 | 439,426 | 0.4146 | 182,595 | 0.1723 |
本次会议全部议案均为普通决议议案，获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司对本议案回避表决，其所持有的股份不计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
北京市中伦文德律师事务所出具见证结论意见：本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。
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