2026年8月18日，盐津铺子食品股份有限公司临时股东会在湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张学武主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程包括董事会换届选举、多项议案审议等。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计183人，代表股份188095618股，占公司有表决权股份总数的69.6170%。其中现场会议出席的股东、股东代表及委托代理人共计14人，代表股份169507892股，占公司有表决权股份总数的62.7374%；通过网络投票参加的股东共计169人，代表股份18587726股，占公司有表决权股份总数的6.8796%。中小投资者共计173人，代表股份18588426股，占公司有表决权股份总数的6.8799%。公司董事、董事会秘书等高级管理人员、律师等列席本次股东会。
本次会议审议的相关议案及表决情况如下：
一、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
该子议案采取累积投票制逐项进行表决，4名候选人均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自2026年8月19日至2029年8月18日止。
| 候选人姓名 | 职务 | 同意股数 | 中小股东同意股数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| 张学武 | 第五届董事会非独立董事 | 187264130股 | 17756938股 | 99.56% |
| 兰波 | 第五届董事会非独立董事 | 187263281股 | 17756089股 | 99.56% |
| 杨林广 | 第五届董事会非独立董事 | 187258462股 | 17751270股 | 99.56% |
| 单汨源 | 第五届董事会非独立董事 | 187258558股 | 17751366股 | 99.56% |
二、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
该子议案采取累积投票制逐项进行表决，3名候选人均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自2026年8月19日至2029年8月18日止。
| 候选人姓名 | 职务 | 同意股数 | 中小股东同意股数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| 万平 | 第五届董事会独立董事 | 187268741股 | 17761549股 | 99.56% |
| 刘焱 | 第五届董事会独立董事 | 187269439股 | 17762247股 | 99.56% |
| 邹红艳 | 第五届董事会独立董事 | 187258611股 | 17751419股 | 99.56% |
三、《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果为：同意188010768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%；反对77550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
中小股东表决情况为：同意18503576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5435%；反对77550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4172%；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%。
四、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果为：同意188040768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9708%；反对49050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决情况为：同意18533576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7049%；反对49050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2639%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0312%。
本次股东会由湖南启元律师事务所周晓玲、刘佩律师见证，出具的法律意见书结论显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，审议通过了修改公司章程的相关议案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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