北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（证券代码：002985，证券简称：北摩高科）于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会圆满结束。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了多项重要议案，所有提案均获通过，其中涉及公司章程及多项核心治理规则的修订议案以超过三分之二的高票获得通过，彰显了股东对公司治理优化的广泛认同。

会议出席情况

本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。现场会议于6月29日下午14:00在公司行政办公楼二楼会议室召开，网络投票则同步于当日通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

会议由公司董事会召集，董事长张天闯先生主持。根据公告，本次会议出席股东总人数为239人，代表股份163,375,879股，占公司有表决权股份总数的49.2313%。其中，现场投票股东10人，代表股份158,461,133股，占比47.7503%；网络投票股东229人，代表股份4,914,746股，占比1.4810%。中小股东出席人数为233人，代表股份8,683,522股，占公司有表决权股份总数的2.6167%。公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

议案审议结果

本次股东会共审议通过了五项议案，具体表决情况如下：

《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》

该议案作为特别决议事项，获得了出席会议股东有效表决权股份总数99.5815%的同意票，远超三分之二的通过门槛。其中，中小股东同意率为92.1255%。

《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同样作为特别决议事项，该议案获得98.9311%的同意票。中小股东同意率为79.8888%。

《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

此议案同意票占比98.9202%，中小股东同意率为79.6836%，顺利通过。

《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度>的议案》

该议案获得98.9171%的同意票，中小股东同意率为79.6250%。

《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

此议案同意票占比99.5249%，中小股东同意率为91.0613%。

议案序号及名称	总同意股数 (股)	总同意比例	中小股东同意股数 (股)	中小股东同意比例	表决结果
1. 修订《公司章程》	162,692,099	99.5815%	7,999,742	92.1255%	通过
2. 修订《股东会议事规则》	161,629,515	98.9311%	6,937,158	79.8888%	通过
3. 修订《董事会议事规则》	161,611,698	98.9202%	6,919,341	79.6836%	通过
4. 修订《累积投票制度》	161,606,615	98.9171%	6,914,258	79.6250%	通过
5. 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	162,599,682	99.5249%	7,907,325	91.0613%	通过

法律意见

北京德恒律师事务所律师侯慧杰、杨珉名对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本次股东会的召开，进一步完善了北摩高科的公司治理结构，为公司未来的规范运作和持续发展奠定了坚实基础。公司将按照相关规定及时办理后续事宜，并履行信息披露义务。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。