广西能源（维权）股份有限公司（证券代码：600310）2026年第一次临时股东会于2026年6月29日在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长梁晓斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东和代理人共909人，持有表决权股份总数799,544,040股，占公司有表决权股份总数的54.5499%。公司在任董事9人，列席8人，董事庞厚生因工作原因未能亲自出席；公司董事会秘书、高管和见证律师出席了会议。

本次会议审议通过了15项议案，无否决议案。其中，特别决议议案（议案1至议案11）均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，涉及关联交易的议案（议案1至议案5、议案10、议案11）关联股东已回避表决。具体议案及表决情况如下：

议案序号	议案名称	审议结果	A股同意比例（%）
1	关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	通过	78.2064
2	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案（含10项子议案）	通过	-
2.01	发行股票的种类和面值	通过	79.2222
2.02	发行方式和发行时间	通过	79.2463
2.03	发行对象及认购方式	通过	79.3345
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	通过	79.2920
2.05	发行数量	通过	79.2475
2.06	募集资金规模及投向	通过	79.2496
2.07	限售期	通过	79.2278
2.08	上市地点	通过	79.3276
2.09	滚存未分配利润安排	通过	79.2306
2.10	本次发行决议有效期	通过	79.2278
3	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	通过	79.2665
4	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	通过	79.2831
5	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	通过	79.2362
6	关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	通过	98.6416
7	关于广西能源股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	通过	98.8633
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	通过	98.7299
9	关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司股权签署股权收购协议的议案	通过	98.8167
10	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	通过	79.5506
11	关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	通过	79.2578
12	关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	通过	98.1078
13	关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案	通过	98.1049
14	关于拟注册发行永续中期票据的议案	通过	98.7351
15	关于《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》的议案	通过	98.7172

北京大成（广州）律师事务所潘莹、董宇恒律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效。

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