2026年6月26日，有友食品股份有限公司2026年第一次临时股东会在重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长鹿有忠先生主持，召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	213
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	285,907,445
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.5513

公司在任董事7人，全部列席会议；公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	285,679,585	99.9203	224,560	0.0785	3,300	0.0012

2. 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	285,679,585	99.9203	224,560	0.0785	3,300	0.0012

本次会议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票，且无否决议案。

北京德恒（重庆）律师事务所程璐、陈上律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议审议事项、会议表决方式及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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