Minesto AB于2026年6月23日在瑞典哥德堡召开年度股东大会，由MAQS律师事务所的埃里克·埃伦克罗纳律师担任大会主席。

本次会议表决通过多项核心决议：

• 批准公司及集团当期的损益表与资产负债表，决定将全部留存收益结转至后续年度
• 免除2025财年全部时任董事及首席执行官的相关任职责任
• 重新选举马丁·埃德伦德、约兰·林德、约埃尔·利伯特、约纳斯·米尔奎斯特、安德烈亚斯·贡纳松为董事，新增选举菲利普·卡瓦菲亚恩为董事，续选约纳斯·米尔奎斯特担任董事会主席；同时续聘瑞典致同会计师事务所为公司审计机构，维克多·库基尔曼继续担任项目主审合伙人
• 确定2026年董事会薪酬标准：董事会主席薪酬为4个当年适用的价格基数，其余非任职董事每人薪酬为2个价格基数，且不对董事会下设的薪酬委员会、审计委员会发放额外津贴；审计机构服务费按公司核准的账单结算
• 通过与上一年度内容完全一致的提名委员会工作规则、高级管理人员薪酬指导方针
• 授权董事会在下一届年度股东大会召开前，可单次或多次发行股份、认股权证及/或可转换债券，对应最高股权稀释比例约为10%

本次会议的董事会与提名委员会完整提案已在公司官网www.minesto.com公示。

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