新疆汇嘉时代百货股份有限公司（证券代码：603101，证券简称：汇嘉时代）于2026年6月17日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开2026年第四次临时股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长潘丁睿先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议核心议程为审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及选举第七届董事会成员。

出席会议的股东和代理人共7人，持有表决权股份总数267,054,761股，占公司有表决权股份总数的57.3895%。公司在任董事8人全部列席，董事会秘书张佩女士出席，部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，A股股东同意票数267,054,761股，同意比例100%，反对及弃权票数均为0。

董事会换届选举方面，非独立董事及独立董事均通过累积投票方式产生，具体表决情况如下：

非独立董事选举情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事	267,059,061	100	是
2.02	选举朱翔为第七届董事会非独立董事	267,032,061	99.99	是
2.03	选举潘艺尹为第七届董事会非独立董事	267,059,061	100	是
2.04	选举范新萍为第七届董事会非独立董事	267,057,561	100	是
2.05	选举戴立生为第七届董事会非独立董事	267,059,061	100	是

独立董事选举情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举孙杰为第七届董事会独立董事	267,032,061	99.99	是
3.02	选举赵晓琴为第七届董事会独立董事	267,032,061	99.99	是
3.03	选举刘卫国为第七届董事会独立董事	267,095,961	100.02	是

此外，5%以下股东对董事会成员选举的表决情况显示，潘丁睿、潘艺尹、戴立生得票率为100.25%，刘卫国得票率为102.38%，均成功当选。

北京国枫律师事务所律师张云栋、曹一然对本次会议进行见证，认为会议通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，召集人及出席人员资格合法，表决程序和结果有效。

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