北京指南针科技发展股份有限公司（证券代码：300803，证券简称：指南针）于2026年5月27日召开临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，地点为北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室，由公司董事会召集，董事长吴玉明先生主持。本次会议审议通过了三项与2026年股票期权激励计划相关的议案，未出现否决议案情形。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共790人，代表股份254,877,638股，占公司有表决权股份总数的41.7975%。其中现场会议出席10人，代表股份234,086,663股，占比38.3880%；网络投票出席780人，代表股份20,790,975股，占比3.4095%。中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共782人，代表股份20,791,175股，占公司有表决权股份总数的3.4096%。公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了会议。

本次会议审议通过的三项议案表决情况如下：

议案名称	总同意率	总反对率	总弃权率	中小股东同意率	中小股东反对率	中小股东弃权率
关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	99.0989%	0.8909%	0.0102%	89.2102%	10.6676%	0.1222%
关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	99.1240%	0.8659%	0.0100%	89.5118%	10.3680%	0.1203%
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案	99.0960%	0.8881%	0.0159%	89.1756%	10.6339%	0.1905%

北京大成律师事务所韩光、邹晓东律师出具法律意见，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效。

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