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证券代码：

603329证券简称：上海雅仕公告编号：

2026-024

上海雅仕投资发展股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级

管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日收到董事邱玉新先生和总会计师吴宏艳女士递交的书面辞职报告，因控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）任职安排，邱玉新先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，吴宏艳女士申请辞去公司总会计师职务。辞职后，邱玉新先生和吴宏艳女士将不在公司担任任何职务。

?公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，同意补选谢承魁先生、张青先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会审议；同意聘任刘来雄先生（简历见附件）为公司财务总监，聘任吴福伦先生（简历见附件）为公司副总经理。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺邱玉新董事2026年5月26日2027年3月8日工作调整否不适用否吴宏艳总会计师2026年5月26日2027年3月8日工作调整否不适用否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，邱玉新先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。邱玉新先生已按照公司相关要求完成交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露之日，邱玉新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邱玉新先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，吴宏艳女士辞职报告自送达董事会之日起生效，吴宏艳女士已按照公司相关要求完成交接工作，其辞职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露之日，吴宏艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宏艳女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东湖北国贸提名，提名委员会审核任职资格后，公司于2026年

月

日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选谢承魁先生、张青先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任高级管理人员的情况根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东湖北国贸推荐，总经理提名，提名委员会审核任职资格后，公司于2026年

月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘来雄先生为公司财务总监，同意聘任吴福伦先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会2026年5月27日

附件：董事、高级管理人员简历

、谢承魁：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月开始参加工作，先后在湖北省十堰市张湾区建委、张湾区体改办、十堰市政企共建办、十堰市纪委工作。2009年

月开始在湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工作，先后任多家子公司党组织主要负责人、董事长、总经理。2019年

月至2024年

月，先后任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部部长、法务风控部部长、法务风控部（监事会办公室）部长（主任）、企业与运营部总经理。2024年2月至今，任湖北省文化旅游投资集团有限公司总法律顾问。2026年

月起，兼任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。

、张青：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2013年8月就职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。2013年8月至2015年5月，任星展银行（中国）有限公司上海分行企业机构银行客户经理。2015年

月至2016年

月，任平安银行股份有限公司武汉分行战略事业一部总经理助理。2017年1月至2018年3月，任东方三山资本管理有限公司股权部董事总经理。2018年

月至2023年

月，历任湖北省宏泰贸易投资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023年1月至2023年

月，任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023年

月至2024年3月，任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。2024年3月至2025年

月任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理；2025年

月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。

、刘来雄：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1992年8月参加工作，先后任职于襄阳（樊）市财经贸易职工中等专业学校、深圳德成会计师事务所、南京齐峰汽车用品有限公司、中审亚太会计师事务所湖北分所；2012年

月至2017年

月任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司资产管理部审计经理；2017年2月至2024年3月，历任湖北力邦融资担保有限责任公司总会计师、副总经理、党支部书记；2022年5月至2026年

月，历任湖北文旅集团资产管理有限公司副总经理、党总支委员，湖北文旅酒店集团有限公司党委委员、总会计师。

4、吴福伦：男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2013年7月至2014年

月任枣阳市无量台风景区旅游开发有限公司办公室主任；2014年

3月至2015年5月任湖北省鄂旅投置业有限公司洪湖景湾公司运营部部长；2015年

月至2018年

月任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司企划投资部（法律事务部）专员；2018年6月至2018年11月任湖北省文化旅游投资集团有限公司企划投资部主管级员工；2018年

月至2019年

月任湖北省企业团工委副书记（挂职）；2019年11月至2021年4月，历任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部主管级员工、经理级员工；2021年

月至2023年

月，历任湖北龙腾园林工程有限公司总法律顾问、党支部书记；2023年8月至2026年5月，历任湖北文化旅游集团有限公司景旅运营事业部、文旅创意创新研究院高级经理、法务风控与合规部高级经理、法务风控与合规部副部长。

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