艾美疫苗(06660)发布公告，文洁女士(文女士)因工作安排变动，已辞任独立非执行董事、本公司审计委员会(审计委员会)成员、本公司薪酬与考核委员会成员及本公司提名委员会成员，自新任独立非执行董事于将在2026年6月10日举行的本公司股东周年大会(股东周年大会)上获本公司股东选举起生效。

于文女士辞任后，待将于股东周年大会上通过有关增加董事会的董事会成员人数的组织章程细则建议修订的特别决议案后，董事会已议决提名刘灵女士(刘女士)为执行董事，以及提名欧阳辉先生(欧阳先生)及邵伟才先生(邵先生)为本公司独立非执行董事，就此将于股东周年大会上提呈普通决议案供股东审议及批准。