深圳市燕麦科技股份有限公司（证券代码：688312）2025年年度股东会于2026年5月6日在深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘燕女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况显示，共有101名普通股股东及代理人参会，代表表决权数量69,757,163股，占公司表决权总数的48.3584%。公司在任6名董事及董事会秘书姜铁君等高级管理人员列席会议。本次会议无被否决议案，所有议案均获通过。
以下为本次会议审议的主要议案及表决情况：
| 议案名称 | 表决结果 | 普通股同意票数 | 普通股同意比例（%） |
|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》 | 通过 | 69,748,510 | 99.9876 |
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 通过 | 69,748,010 | 99.9869 |
| 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 通过 | 69,751,610 | 99.9920 |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 通过 | 69,752,510 | 99.9933 |
| 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | 通过 | 69,751,510 | 99.9919 |
| 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | 通过 | 69,752,510 | 99.9933 |
| 《关于制定<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 通过 | 69,747,510 | 99.9862 |
| 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 | 通过 | 69,747,510 | 99.9862 |
| 《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 | 通过 | 69,752,510 | 99.9933 |
其中，议案4、5、6、9为特别决议议案，均获得出席会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；议案3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。广东信达律师事务所陈勇、郭梦玥律师对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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