（本报讯）佳禾食品工业股份有限公司（证券代码：605300 证券简称：佳禾食品）于2026年5月7日发布董事会决议公告，宣布公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目的议案》，标志着公司在植物基饮品领域的战略布局迈出重要一步。

公告显示，佳禾食品第三届董事会第十一次会议于2026年4月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月24日通过邮件送达各位董事，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中通讯方式出席董事4人）。会议由董事长柳新荣先生主持，高级管理人员列席，会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过了上述项目建设议案。该议案此前已获得公司董事会战略委员会审议通过。

关于项目的具体内容，公司表示将另行披露《关于建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目的公告》，投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅详细信息。

此次超级植物奶智能制造项目的投建，预计将进一步丰富佳禾食品的产品线，增强公司在植物蛋白饮品市场的竞争力，对公司未来发展具有重要战略意义。

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